證券代碼：600565 證券簡稱：迪馬股份 公告編號：臨2019-099號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 公司擬為聯營企業提供融資擔保額度（包括銀行貸款擔保和其他對外融資擔保）。
● 擔保對象：公司聯營企業。
● 截止2019年9月30日，本公司為聯營企業提供擔保餘額合計280,893.73萬元。
● 被擔保人未提供反擔保。
● 公司無逾期對外擔保情況。
● 本擔保議案尚需提交公司股東大會審議批准，並授權董事長在額度範圍內簽訂擔保協議。
一、擔保情況介紹
經公司第七屆董事會第六次會議審議通過《關於公司為聯營企業提供擔保額度的議案》，同意公司根據實際經營情況為聯營企業提供共計414,000萬元的融資擔保額度（包括銀行貸款擔保和其他對外融資擔保）。具體擔保額度如下：
同意增加為聯營企業綿陽鴻遠領悅房地產開發有限公司提供融資擔保額度10,000萬元，額度由原60,000萬元增加至70,000萬元（包括銀行貸款擔保和其他對外融資擔保）。原擔保額度已經公司第七屆董事會第五次會議及2019年第七次臨時股東大會審議通過。
上述額度僅為最高擔保額度（擔保形式包括但不限於保證、抵押、質押等），擔保期限自股東大會審議批准後，以實際擔保文件簽署之日起計算起三年內有效。
二、被擔保人基本情況
1、重慶勵東融合房地產開發有限公司（以下簡稱“勵東融合”）
註冊資本：5,000萬元
註冊地址：重慶市沙坪壩區石碾盤88號附1號
法定代表人：劉浩
經營範圍：房地產開發（按資質證書核定事項從事經營）；房地產中介；企業管理諮詢；停車場租賃服務。
股東情況：勵東融合為公司全資子公司重慶同原房地產開發有限公司之聯營企業。
截止2019年9月30日，勵東融合未經審計總資產43,637.29萬元，淨資產4,939.20萬元，淨利潤-60.80萬元。
勵東融合負責重慶市沙坪壩區雙碑組團C標準分區C10-2/04號宗地國有建設用地使用權的建設開發，該地塊佔地面積26,542平方米，容積率2.5。
2、重慶東博智合房地產開發有限公司（以下簡稱“東博智合”）
註冊資本：5,000萬元
註冊地址：重慶市沙坪壩區石碾盤88號2幢附105號
股東情況：東博智合為公司全資子公司重慶同原房地產開發有限公司之聯營企業。
截止2019年9月30日，東博智合未經審計總資產112,802.77萬元，淨資產4,575.58萬元，淨利潤-424.42萬元。
東博智合負責重慶市沙坪壩區雙碑組團C標準分區C10-1-1/06,C10-1-2/05號宗地國有建設用地使用權的建設開發，該地塊佔地面積61,206平方米，容積率2.5。
3、新津帛錦房地產開發有限公司（以下簡稱“新津帛錦”）
註冊資本：10,000萬元
註冊地址：成都市新津縣五津鎮興園3路5號3棟9層17號
法定代表人：魏冬
經營範圍：房地產開發經營；房地產中介服務。
股東情況：新津帛錦為公司子公司成都睿至天同置業有限公司之聯營企業。
截止2019年9月30日，新津帛錦未經審計總資產115,524.93萬元，淨資產9,698.05萬元，淨利潤-301.95萬元。
新津帛錦負責位於成都市新津縣五津街道辦紅石社區3組、4組，撫江社區1組的國有建設用地的建設開發，該地塊佔地面積68,684.84平方米，容積率2.5。
4、重慶融創東勵房地產開發有限公司（以下簡稱“融創東勵”）
註冊資本：5,000萬元
註冊地址：重慶市沙坪壩區土主鎮月臺路18號【口岸貿易服務大廈】B1單元5樓503-1152室
法定代表人：李景申
經營範圍：房地產開發（按專項許可審批從事經營）；房地產中介；企業管理諮詢；停車場管理。
股東情況：融創東勵為公司全資子公司重慶東德勵合企業管理諮詢有限公司之聯營企業。
截止2019年9月30日，融創東勵未經審計總資產107,830.95萬元，淨資產4,980.57萬元，淨利潤-19.43萬元。
融創東勵負責重慶市沙坪壩西永組團Ah標準分區Ah31-01-1/03、Ah31-01-2/03、Ah32-01/03號宗地國有建設用地使用權的建設開發，該地塊佔地面積90,877平方米，容積率約1.74。
5、崇州市中業瑞興房地產開發有限公司（以下簡稱“中業瑞興”）
註冊資本：1,632.653萬元
註冊地址：崇州市崇陽街道紫金路471號
法定代表人：羅娟
經營範圍：房地產開發經營；商鋪租賃；物業管理；房屋中介；建築裝飾服務。
股東情況：中業瑞興為公司全資子公司成都利瑞升置業有限公司之聯營企業。
截止2019年9月30日，中業瑞興未經審計總資產38,707.13萬元，淨資產-25.26萬元，淨利潤-25.26萬元。
中業瑞興負責位於成都市崇州市崇陽街道同心村1、3、13組的國有住宅建設用地的建設開發，該地塊佔地面積49,180.13平方米，總建築面積125,703平方米，容積率1.8。
6、杭州濱原房地產開發有限公司（以下簡稱“杭州濱原”）
註冊資本：50,000.00萬元
註冊地址：浙江省杭州市蕭山區北幹街道中棟國際銀座1幢北幹科創園1002-13室
法定代表人：韓鵬
經營範圍：服務；房地產開發經營。
股東情況：杭州濱禹企業管理有限公司持股100%，杭州濱禹企業管理有限公司為公司全資子公司杭州東原至成科技有限公司之聯營企業。
截止2019年9月30日，杭州濱原未經審計總資產79,191.53萬元，淨資產47,713.76萬元，淨利潤-4.44萬元。
杭州濱原負責位於杭州市蕭山區蕭政儲出（2019）23號地塊的國有住宅建設用地的建設開發，該地塊佔地面積25,603平方米，總建築面積86,566.1平方米，容積率2.4。
7、杭州勵東房地產開發有限公司（以下簡稱“杭州勵東”）
註冊資本：30,000.00萬元
註冊地址：浙江省杭州市蕭山區蜀山街道魯公橋社區126號
法定代表人：韓鵬
經營範圍：房地產開發、經營。
股東情況：杭州東原益豐科技有限公司持股100%。杭州東原益豐科技有限公司為公司全資子公司杭州東原天合房地產開發有限公司之聯營企業。
截止2019年9月30日，杭州勵東未經審計總資產28,537.51萬元，淨資產28,537.50萬元，淨利潤0.00萬元。
杭州勵東負責位於杭州市蕭山區蕭政儲出（2019）22號地塊的國有住宅建設用地的建設開發，該地塊佔地面積20,840平方米，總建築面積54,184平方米，容積率2.6。
8、綿陽鴻遠領悅房地產開發有限公司（以下簡稱“鴻遠領悅”）
註冊資本：2,000萬元
註冊地址：四川省綿陽市涪城區青義鎮燈塔北街2幢1層
法定代表人：張建
經營範圍：房地產開發與經營，房屋租賃。
股東情況：綿陽泛太亞房地產開發有限公司持股100%。綿陽泛太亞房地產開發有限公司為公司全資子公司成都盛天成置業有限公司之聯營企業。
截止2019年9月30日，鴻遠領悅未經審計總資產57,192.64萬元，淨資產-117.01萬元，淨利潤-117.01萬元。
鴻遠領悅負責綿陽市涪城區青義鎮西南科技大學片區燈塔社區C地塊國有建設用地使用權的建設開發，該地塊佔地面積116,753.92平方米，容積率4.0。
三、協議主要內容
公司將根據聯營企業發展需求，原則按持股比例提供或按條件等同提供擔保，並承擔相應擔保責任，如有超出股權比例擔保的情況，需提供相應足額反擔保措施。該擔保額度將提交股東大會審議，在股東大會核定的擔保額度內，公司將根據具體擔保事宜與聯營企業及相關方簽訂協議，具體發生的擔保等進展情況，公司將在定期報告中進行披露，不再另行召開董事會或股東大會，如有新增或變更的除外。在相關協議簽署前，授權公司董事長根據相關方要求在擔保的額度範圍內調整擔保方式並簽署擔保文件。前述融資及擔保尚需相關方審核同意，簽約時間以實際簽署的合同為準。
擔保期限自股東大會審議批准後，以實際擔保文件簽署之日起計算起三年內有效。
四、董事會意見
董事會審議認為：為聯營企業提供擔保，是基於聯營公司項目開發及經營業務開展的實際需要進行合理擔保，擔保風險可控，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益的情形。
五、獨立董事意見
公司為其聯營企業提供擔保額度的行為，是基於聯營公司項目開發及經營業務開展需要，根據其實際發展情況提供合理擔保金額並承擔相應擔保責任，我們認為該擔保合理，擔保風險可控，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益的情形。決策程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關法律、法規的規定。
六、備查資料
（一）公司第七屆董事會第六次會議決議
（二）獨立董事意見
特此公告
重慶市迪馬實業股份有限公司董事會
二○一九年十月二十五日
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