證券代碼：600348 股票簡稱：陽泉煤業 編號：2019-053
債券代碼：143960 債券簡稱：18陽煤Y1
債券代碼：143979 債券簡稱：18陽煤Y2
債券代碼：143921 債券簡稱：18陽煤Y3
債券代碼：155989 債券簡稱：18陽煤Y4
債券代碼：155229 債券簡稱：19陽煤01
債券代碼：155666 債券簡稱：19陽股02
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定。
（二）本次董事會會議的通知和資料於2019年10月21日以電子郵件和書面方式發出。
（三）本次董事會會議於2019年10月29日（星期二）9:00以通訊方式召開。
（四）本次董事會會議應出席的董事人數為9人，實際出席會議的董事人數為9人。
（五）本次董事會會議由公司董事長楊乃時主持，部分高管列席會議。
二、董事會會議審議情況
（一）2019年第三季度報告全文及正文
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本議案。
公司2019年第三季度報告詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
（二）關於聘任副總經理的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本議案。
由於公司副總經理趙世鐸、張吉林同志工作需要，不再擔任公司副總經理。
根據中國證監會《上市公司治理準則》和公司《章程》等相關法律法規和規範性文件的規定，經公司總經理提名，董事會提名委員會審核通過，劉繼勇、王海風同志為公司副總經理候選人。經公司第六屆董事會第三十二次會議審議通過，同意聘任劉繼勇、王海風同志為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會屆滿之日止。
公司董事會對趙世鐸、張吉林同志在擔任公司副總經理期間勤勉盡責的工作以及對公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝!
特此公告。
附件：
劉繼勇同志簡歷
王海風同志簡歷
陽泉煤業（集團）股份有限公司董事會
2019年10月30日
劉繼勇，男，漢族，1965年7月出生，山西陽泉人，中共黨員，大學本科學歷，礦井通風與安全工程成績優異的高級工程師。歷任陽泉礦務局五礦通風區技術主管，陽煤集團通風處通風管理科技術員、消塵科科長、監控中心主任、通風處處長，陽煤集團新景礦總工程師，陽煤集團碾溝煤業有限責任公司董事長、總經理，陽煤集團安全監察局副局長、通風監察處處長，陽煤集團晉東煤炭管理有限責任公司黨委委員、總工程師，陽煤集團總工程師辦公室副主任，陽煤集團防治煤與瓦斯突出管理部部長、通風部部長。現任陽泉煤業（集團）股份有限公司副總經理、通風部部長。
王海風同志簡歷
王海風，男，漢族，1971年8月出生，山西壽陽人，中共黨員，大學本科學歷，礦井通風與安全工程高級工程師。歷任陽泉礦務局二礦工程區技術員，陽煤集團新元公司技術員、安全監察部副部長，陽煤集團安全監察局駐昔左區安全監察處副處長，陽煤集團寺家莊公司副總工程師、安監處處長，陽煤集團泰安公司安監處處長，陽煤集團煤礦五人小組管理部部長，陽煤集團安全監察局常務副局長、煤礦五人小組管理部部長。現任陽泉煤業（集團）股份有限公司副總經理、安全監察局常務副局長。
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