證券代碼：002523 證券簡稱：天橋起重 公告編號：2019--043
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
株洲天橋起重機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十五次會議 決定，於2019年11月15日（星期五）下午 14：30 召開2019年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、會議基本情況
1、股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定。
4、會議召開日期、時間：
其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年11月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2019年11月14日15:00—2019年11月15日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議出席人員：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會的股權登記日為2019年11月8日（星期五），於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
7、現場會議地點：湖南省株洲市石峰區田心北門新民路266號天橋起重研發中心七樓會議室。
二、會議審議事項
1、《公司第四屆董事會工作報告》
2、《公司第四屆監事會工作報告》
3、《關於修訂的議案》
4、《關於修訂的議案》
5、《關於修訂的議案》
6、《關於聘請2019年度審計機構的議案》
7、《關於換屆選舉非獨立董事的議案》
8、《關於換屆選舉獨立董事的議案》
9、《關於換屆選舉股東代表監事的議案》
上述議案已經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。議案7、議案8和議案9採用累積投票方式表決；獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決；議案3為特別決議事項，需經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過方為有效。
根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次會議審議的議案6、議案7、議案8和議案9將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露。（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份以外的股東）。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
四、會議登記等事項
2、登記地點：湖南省株洲市石峰區田心北門新民路266號天橋起重研發中心九樓證券投資發展部。
3、本次現場會議為期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
4、登記方式：
（1）個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和持股憑證；委託他人代理出席會議的，應持本人身份證、委託人身份證、授權委託書和持股憑證進行登記；
（2）法人股東應由法定代表人或由法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進行登記；委託代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具的書面授權委託書和持股憑證進行登記；
（3）擬出席會議的外地股東也可將上述材料郵寄或傳真至公司證券投資發展部，並註明參加股東大會。
5、聯繫方式：
會議聯繫人：段麗媛 電話：0731-22504022
傳真：0731- 22337798 郵箱：[email protected]
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、附件
1、參加網絡投票的具體操作流程
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第三十五次會議決議；
2、公司第四屆監事會第二十二次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天橋起重機股份有限公司
董事會
2019年10月31日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的股票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，網絡投票程序如下：
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362523”，投票簡稱為“天橋投票”。
議案設置：
2、填報表決意見和選舉票數。
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
對於累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如議案7.00，有6位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6股東可以將票數平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）選舉獨立董事（如議案8.00，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）選舉股東代表監事（如議案9.00，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配給3 位股東代表監事候選人，也可以在3 位股東代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月14日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2019年11月15日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲委託 先生/女士代表本人（單位）出席株洲天橋起重機股份有限公司於2019年11月15日召開的2019年度第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人名稱：
持股數： 股
委託人營業執照號碼（或身份證號碼）：
被委託人姓名： 身份證號碼：
本項授權的有效期限：自簽署日起至本次股東會議結束。
委託人對下述審議事項表決如下：
（請在相應的表決意見項下劃“√”，多選或未作選擇的，則視為無效委託。）
如委託人未對錶決權做明確具體的指示，則視為受託人有權按照自己的意思進行表決。
委託人（簽字蓋章）：
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