本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
本次間接控股股東的股權變動系國有股權無償劃轉所致，無償劃轉的劃出方、劃入方已簽訂劃轉協議。
本次無償劃轉尚需向國有資產監管部門賦予審批權限的上級企業申請批准；且尚需向中國證券監督管理委員會申請劃入方豁免要約收購力生製藥股份的義務。
本次無償劃轉完成後公司控股股東、實際控制人均未發生變化。
天津力生製藥股份有限公司（以下簡稱“力生製藥”或“公司”）接到間接控股股東天津市醫藥集團有限公司（以下簡稱“醫藥集團”）通知，為落實天津市人民政府有關國有企業混合所有制改革的總體部署，醫藥集團擬將其持有的津聯集團有限公司（以下簡稱“津聯集團”）100%股權無償劃轉至天津渤海國有資產經營管理有限公司（以下簡稱“渤海國資”）；同時，將津聯集團通過其全資子公司金鼎控股集團有限公司（以下簡稱“金鼎控股”）持有的隆騰有限公司（以下簡稱“隆騰有限”）33%股權劃轉至醫藥集團境外全資子公司天津醫藥集團國際控股有限公司（以下簡稱“醫藥集團BVI公司”）。
醫藥集團與渤海國資於2019年10月31日簽署了《津聯集團有限公司100%股權無償劃轉協議》（以下簡稱“津聯集團劃轉協議”）；同日，金鼎控股與醫藥集團BVI公司簽署了《隆騰有限公司33%股權無償劃轉協議》（以下簡稱“隆騰有限劃轉協議”），以上“津聯集團劃轉協議”和“隆騰有限劃轉協議”合稱為“劃轉協議”。現將有關事項公告如下：
一、本次無償劃轉的基本情況及對公司的影響
津聯集團間接合計持有公司93,710,608股股份，佔公司總股本的51.36%；金鼎控股是津聯集團的全資子公司，持有隆騰有限33%股權。本次無償劃轉前，津聯集團是醫藥集團全資子公司，醫藥集團是渤海國資全資子公司。根據津聯集團劃轉協議約定，醫藥集團將津聯集團100%股權無償劃轉至渤海國資；根據隆騰有限劃轉協議，金鼎控股將隆騰有限33%股權劃轉至醫藥集團BVI公司。無償劃轉完成前後，公司股權控制關係如下圖所示：
本次無償劃轉前：
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本次無償劃轉完成後：
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上述國有股權無償劃轉完成後，醫藥集團不再為公司的間接控股股東，渤海國資仍為公司的間接控股股東。劃轉完成後，公司的控股股東不變，仍為天津金浩醫藥有限公司（以下簡稱“金浩公司”），金浩公司對公司的持股數量及比例未發生變化；公司的實際控制人不變，仍為天津市人民政府國有資產監督管理委員會。
二、渤海國資簡介
名稱：天津渤海國有資產經營管理有限公司
註冊地址：天津市河西區友誼北路61號銀都大廈5層
通訊地址：天津市河西區友誼路10號國鑫大廈
法定代表人：於學昕
註冊資本：1,185,041.85萬元
統一社會信用代碼：911200006737497530
企業類型：有限責任公司（法人獨資）
經營範圍：資產收購；資產處置及相關產業投資；國有產（股）權經營管理；土地收購、儲備、整理；房屋租賃（以上範圍內國家有專營專項規定的按規定辦理）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
成立日期：2008年05月28日
三、劃轉協議基本內容
以2018年12月31日為基準日，醫藥集團將其持有的津聯集團100%股權無償劃轉至渤海國資；同時，將津聯集團通過其全資子公司金鼎控股持有的隆騰有限33%股權劃轉至醫藥集團境外全資子公司醫藥集團BVI公司。上述股權變動系無償劃轉，劃入方無需支付對價，不涉及職工安置問題。自劃轉基準日起，津聯集團、隆騰有限的債權、債務以及其他或有負債仍由津聯集團、隆騰有限享有或承擔。資產劃出方醫藥集團、金鼎控股依照有關規定處理債權、債務事項。劃轉協議待渤海國資控股股東天津津聯投資控股有限公司審批通過，以及中國證券監督管理委員會核准豁免劃入方要約收購力生製藥股份後生效。
四、無償劃轉後續事項
本次無償劃轉尚需向渤海國資控股股東天津津聯投資控股有限公司申請批准，且尚需向中國證券監督管理委員會申請渤海國資豁免要約收購力生製藥股份的義務後方可生效。因此，本次無償劃轉能否順利實施尚存在重大不確定。
公司將密切關注事項進展情況，嚴格按照有關法律法規及規範性文件的要求，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注公司相關公告並注意投資風險。
五、備查文件
《津聯集團有限公司100%股權無償劃轉協議》
《隆騰有限公司33%股權無償劃轉協議》
特此公告。
天津力生製藥股份有限公司
董事會
2019年11月1日
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