證券代碼：002845 證券簡稱：同興達 公告編號：2019-085
深圳同興達科技股份有限公司
關於取消股東大會另行召開2019年第三次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：公司取消原定於2019年11月15日召開的2019年第三次臨時股東大會。
一、本次取消股東大會的相關情況
1、原定召開股東大會的情況：
深圳同興達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月27日召開了第二屆董事會第三十三次會議，決定於2019年11月15日召開2019年第三次臨時股東大會，審議《關於公司非公開發行股票方案的議案》、《關於公司2019年度非公開發行股票預案的議案》等議案，具體內容詳見公司於2019年10月29日在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發佈的《第二屆董事會第三十三次會議決議的公告》和《關於召開2019年度第三次臨時股東大會的通知》。
取消的股東大會屆次：2019年第三次臨時股東大會
取消的股東大會召開日期：2019年11月15日
取消的股東大會股權登記日：2019年11月11日
二、本次取消股東大會審議議案
1、《關於公司向子公司提供擔保額度的議案》
2、《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》
3、《關於公司非公開發行股票方案的議案》（各項子議案需逐項表決）
3.01 發行股票的種類、面值、上市地點
3.02 發行方式及發行時間
3.03 發行價格與定價方式
3.04 發行數量
3.05 發行對象和認購方式
3.06 限售期
3.07 募集資金用途
3.08 發行前後公司未分配利潤的安排
3.09 決議有效期
4、《關於公司2019年度非公開發行股票預案的議案》
5、《公司關於非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》
6、《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》
7、《深圳同興達科技股份有限公司關於本次非公開發行股票攤薄即期回報風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案》
8、《關於公司的議案》
9、《關於批准與萬鋒先生、鍾小平先生簽署附條件生效的股份認購協議的議案》
10、《關於本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》
11、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的議案》
12、《關於提請股東大會批准萬鋒、鍾小平先生免於以要約方式增持公司股份的議案》
三、本次取消股東大會審批程序及原因
鑑於公司實際控制人、董事長、總經理萬鋒先生及公司實際控制人、副董事長鍾小平先生的對公司本次非公開發行股票認購股份份額有所調整，與此相關的議案均需修訂，公司於2019年11月6日召開第二屆董事會第三十四次會議，決定取消公司原定於2019年11月15日召開的2019年第三次臨時股東大會，同時審議通過了《關於取消2019年度第三次臨時股東大會部分提案的議案》、《關於公司非公開發行股票方案的議案（修訂稿）》等議案，決議同意2019年第三次臨時股東大會取消審議原《關於公司非公開發行股票方案的議案》等議案。以上具體內容詳見2019年11月7日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二屆董事會第三十四次會議決議公告》。
按照《公司章程》的規定，臨時股東大會的召集時間與召開時間之間應不少於15日，因此本次董事會會議決定另行召開2019年第三次臨時股東大會，召開時間為2019年11月22日下午14:30.
第二屆董事會第三十三次會議中未取消提交股東大會審議的議案及第二屆董事會第三十四次會議尚需提交股東大會審議通過的議案，將一併提交2019年11月22日召開的2019年第三次臨時股東大會審議。
2019年第三次臨時股東大會通知（更新後）詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知（更新後）》。
特此公告。
深圳同興達科技股份有限公司
董事會
2019年11月6日
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