证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-085
深圳同兴达科技股份有限公司
关于取消股东大会另行召开2019年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司取消原定于2019年11月15日召开的2019年第三次临时股东大会。
一、本次取消股东大会的相关情况
1、原定召开股东大会的情况：
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月27日召开了第二届董事会第三十三次会议，决定于2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》等议案，具体内容详见公司于2019年10月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第二届董事会第三十三次会议决议的公告》和《关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》。
取消的股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
取消的股东大会召开日期：2019年11月15日
取消的股东大会股权登记日：2019年11月11日
二、本次取消股东大会审议议案
1、《关于公司向子公司提供担保额度的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（各项子议案需逐项表决）
3.01 发行股票的种类、面值、上市地点
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行价格与定价方式
3.04 发行数量
3.05 发行对象和认购方式
3.06 限售期
3.07 募集资金用途
3.08 发行前后公司未分配利润的安排
3.09 决议有效期
4、《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》
5、《公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《深圳同兴达科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
8、《关于公司的议案》
9、《关于批准与万锋先生、钟小平先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《关于提请股东大会批准万锋、钟小平先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
三、本次取消股东大会审批程序及原因
鉴于公司实际控制人、董事长、总经理万锋先生及公司实际控制人、副董事长钟小平先生的对公司本次非公开发行股票认购股份份额有所调整，与此相关的议案均需修订，公司于2019年11月6日召开第二届董事会第三十四次会议，决定取消公司原定于2019年11月15日召开的2019年第三次临时股东大会，同时审议通过了《关于取消2019年度第三次临时股东大会部分提案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案（修订稿）》等议案，决议同意2019年第三次临时股东大会取消审议原《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。以上具体内容详见2019年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》。
按照《公司章程》的规定，临时股东大会的召集时间与召开时间之间应不少于15日，因此本次董事会会议决定另行召开2019年第三次临时股东大会，召开时间为2019年11月22日下午14:30.
第二届董事会第三十三次会议中未取消提交股东大会审议的议案及第二届董事会第三十四次会议尚需提交股东大会审议通过的议案，将一并提交2019年11月22日召开的2019年第三次临时股东大会审议。
2019年第三次临时股东大会通知（更新后）详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知（更新后）》。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2019年11月6日
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