證券代碼：600221、900945 股票簡稱：海航控股、海控B股 編號：臨2019-140
海南航空控股股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2019年11月15日，海南航空控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次會議以通訊方式召開，應參會董事9名，實際參會董事9名，符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有關規定。會議審議並通過如下議案：
一、關於選舉徐軍先生擔任公司董事長的報告
公司董事會同意選舉徐軍先生擔任公司董事長職務，任期與其董事任期一致。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
二、關於選舉劉位精先生擔任公司執行董事長、法定代表人的報告
公司董事會同意選舉劉位精先生擔任公司執行董事長、法定代表人職務，任期與其董事任期一致。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
三、關於選舉陳明先生擔任公司副董事長的報告
公司董事會同意選舉陳明先生擔任公司副董事長職務，任期與其董事任期一致。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
四、關於選舉公司董事會專門委員會委員的報告
根據海航控股戰略委員會、審計與風險委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會的議事規則，公司董事會同意選舉徐軍、劉位精、張志剛、劉吉春、張英擔任戰略委員會委員，徐軍任召集人；選舉徐經長、張英、林澤明、徐軍、劉位精擔任審計與風險委員會委員，張英任召集人；選舉徐經長、張英、徐軍任薪酬與考核委員會委員，徐經長任召集人；選舉林澤明、張英、徐軍任提名委員會委員，林澤明任召集人。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
五、關於控股子公司廣西北部灣航空有限責任公司購買華安財產保險股份有限公司股權的報告
公司董事會同意控股子公司廣西北部灣航空有限責任公司（以下簡稱“北部灣航空”）分別以34,900.00萬元人民幣、30,991.20萬元人民幣、55,480.53萬元人民幣、9,527.70萬元人民幣的價格受讓海航資本集團有限公司、廣州市百澤實業有限公司、北京國華榮網絡科技有限公司、廣州市鑫中業投資有限公司持有的華安財產保險股份有限公司（以下簡稱“華安財險”）4.76%、4.23%、7.57%和1.30%股權，交易金額共計130,899.43萬元人民幣。本次交易完成後，北部灣航空將持有華安財險17.86%股權。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，迴避表決6票。
獨立董事意見：本次收購華安財險股權，有利於北部灣航空拓展航空輔產業投資，通過股權合作強化業務合作，實現其公司資源的有效配置，提升其風險抵禦能力並進一步聚焦航空產業，進一步增強公司核心競爭力。公司董事會審議此事項時，關聯董事已全部迴避，表決程序合法有效，不存在損害上市公司和股東利益的情形，不會對公司持續經營能力及獨立性造成不利影響。
具體內容詳見同日披露的《關於控股子公司廣西北部灣航空有限責任公司購買華安財產保險股份有限公司股權暨關聯交易的公告》（編號：臨2019-141）。
該事項尚需提交公司股東大會審議。
六、關於召開公司2019年第十次臨時股東大會的報告
公司董事會同意於2019年12月3日召開公司2019年第十次臨時股東大會，具體內容詳見同日披露的《關於召開公司2019年第十次臨時股東大會的通知》（編號：臨2019-143）。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事會
二〇一九年十一月十六日
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