證券代碼：000680 證券簡稱：山推股份 公告編號：2019—044
山推工程機械股份有限公司第九屆
董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山推工程機械股份有限公司第九屆董事會第二十三次會議於2019年11月18日上午9時以通訊表決方式召開，會議通知已於2019年11月14日以電子郵件方式發出。會議應到董事9人，實到董事9人，均採用通訊方式表決。會議由劉會勝董事長主持。本次會議通知及召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關於投資建設工程機械協同研究院的議案》(詳見 公告編號為2019-046的“關於投資建設工程機械協同研究院的公告”）；
表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《關於增加2019年度部分日常關聯交易額度的議案》（詳見 公告編號為2019-047的“關於增加2019年度部分日常關聯交易額度的公告”）；
同意將公司與山重建機有限公司2019年度日常關聯交易額度自9,000萬元提高至12,000萬元。
該項議案關聯董事劉會勝、江奎、申傳東迴避表決，表決結果為：同意6票，棄權0票，反對0票。
該事項已取得獨立董事事前認可，並發表了獨立意見。
三、備查文件
1、公司第九屆董事會第二十三次會議決議
2、獨立董事關於公司相關事項的獨立意見。
特此公告。
山推工程機械股份有限公司董事會
二〇一九年十一月十八日
證券代碼：000680 證券簡稱：山推股份 公告編號：2019—045
山推工程機械股份有限公司第九屆
監事會第二十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
山推工程機械股份有限公司第九屆監事會第二十一次會議於2019年11月18日上午9時以通訊表決方式召開，會議通知已於2019年11月14日以電子郵件方式發出。會議應到監事5人，實到監事5人，均採用通訊方式表決。會議由監事會主席孫學科先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。
本議案是鑑於2019年1-10月與關聯方的實際發生交易金額，結合公司2019年第四季度生產經營計劃作出的，調整後日常關聯交易額度將更客觀的反映公司日常關聯交易的真實性、相關數據的準確性。與關聯方的關聯交易與公司正常經營相關，有利於公司生產經營的順利進行，未損害公司及其他股東的利益，所履行的審批程序符合有關法律、法規的規定。
山推工程機械股份有限公司監事會
二〇一九年十一月十八日
證券代碼：000680 證券簡稱：山推股份 公告編號：2019-046
山推工程機械股份有限公司關於投資建設工程機械協同研究院的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資項目概述
為強化山推工程機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）優勢資源協同，促進由營銷驅動向產品驅動轉型，加快產品、市場、業務三大結構調整，適應物聯網技術發展帶來的施工工法變化，打造產品競爭優勢和一體化施工方案及設備提供的競爭優勢。公司擬在原在建研發大樓的基礎上，投資建設工程機械協同研究院（以下簡稱“協同研究院”）。本項目總投入約為3億元，項目建設期為一年，建成集研發、試驗等功能於一體的研發平臺。
公司於2019年11月18日召開第九屆董事會第二十三次會議，以同意9票，反對0票，棄權0票的表決結果，審議通過了《關於投資建設工程機械協同研究院的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次投資項目無須提交公司股東大會審議。
本次項目投資事項不屬於關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。
二、投資項目基本情況
1、項目名稱：工程機械協同研究院項目
2、項目地點：濟寧市高新區
3、建設內容：協同研究院項目新增用地面積約為6.5萬㎡，規劃總建築面積約6.7萬㎡，建設項目包括整機實驗室、產品體驗室等，打造成為適應全球化競爭、多地協同，支持敏捷創新的國際一流工程機械研發、試製、測試、驗證基地。
項目投資額約為3億元，資金來源為公司自有、自籌資金或其他融資方式。
5、項目建設期限：
項目建設期限12個月，預計於2020年建成。
三、項目投資對公司的影響和可能存在的風險
1、對公司的影響
該項目的實施，能夠提高資源協同效應，加快公司產品研發速度，打造產品競爭優勢，提振工程機械板塊信心和發展後勁，形成人才聚集、資源聚集的效應，持續提升公司研發競爭優勢，以此鞏固公司產品在行業的技術優勢和市場地位，為公司持續快速發展提供有力保證。
2、可能存在的風險
（1）本次對外投資涉及的項目投資金額為預估數，項目運作的具體金額以後續實際計算為準，存在不確定性。實施過程中可能因為項目相關的審批時間、項目用地的交付進度、工程進度等發生變化，導致項目存在不能按期完工的風險。公司將選擇實力雄厚、資質優良、信譽度高的施工單位進行合作，嚴格把握項目施工進度和質量，最大限度減少風險的發生。
（2）工程機械市場與宏觀經濟及固定資產投資高度相關，且市場競爭日趨激烈，如市場情況發生重大變化，將對本項目的經濟效益產生影響。公司將強化資金統籌，合理安排投資節奏，並在項目實施過程中加強與專業機構的合作，通過專業化的運作和管理等方式降低風險，確保項目順利實施。
四、備查文件目錄
1、公司第九屆董事會第二十三次會議決議；
2、公司第九屆監事會第二十一次會議決議；
證券代碼：000680 證券簡稱：山推股份 公告編號：2019—047
山推工程機械股份有限公司
關於增加2019年度部分日常關聯交易額度的公告
一、日常關聯交易基本情況
2019年3月27日，公司2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關於預計2019年度日常關聯交易的議案》，鑑於2019年1-10月與關聯方的實際發生交易金額，結合公司2019年第四季度生產經營計劃，公司預計2019年與山重建機有限公司（以下簡稱“山重建機”）的實際發生關聯交易金額有所增加，按照《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，增加與山重建機2019年度日常關聯交易額度，具體內容如下:
單位：萬元
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該事項已於2019年11月18日經公司第九屆董事會第二十三次會議審議通過，相關關聯董事劉會勝、江奎、申傳東進行了迴避了表決，其餘董事均表示同意。根據深圳證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，本次增加部分日常關聯交易額度不需提交公司股東大會審議。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）基本情況
1、山重建機有限公司
法定代表人：倫學廷
註冊資本：68,171.44萬元
註冊地址：臨沂經濟開發區濱河東路66號
企業類型：有限責任公司
統一社會信用代碼：91371300267113952D
經營範圍：工程機械、農業機械整機和配件及微電子產品的研究、製造、銷售、租賃、維修；自營和代理商品與技術的進出口業務；液壓油、潤滑油的銷售；挖掘機操作與維修培訓；自有房屋租賃。
關聯關係：山重建機為公司控股股東山東重工集團有限公司的全資子公司，受同一控制人山東重工集團控制。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第十章第一節10.1.3條的規定，山重建機與本公司構成關聯關係。
財務狀況：截止2019年9月30日，山重建機未經審計資產總額236,184.21萬元、淨資產-170,577.09萬元，2019年1-9月實現營業收入95,689.54萬元，淨利潤-6,523.79萬元。
（二）履約能力分析：交易持續發生，以往的交易均能正常結算。
三、定價政策和定價依據
本公司與山重建機發生的關聯交易均按照自願、平等、互惠互利、公平公允的原則進行，所銷售商品按市場價執行，不會損害上市公司的利益。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
公司的上述日常關聯交易持續發生，公司與上述關聯交易方已形成了穩定的合作關係。本公司在銷售方面發生的關聯交易是本公司為其提供挖掘機輪子等配套件，該項關聯交易不構成對公司獨立性的影響，沒有損害公司及中小股東的利益。
五、獨立董事意見
公司三位獨立董事對本次提交的關聯交易事項進行認真審閱後發表獨立意見認為：該議案是公司結合生產經營的實際需要而作出的，調整後日常關聯交易額度將更客觀的反映公司日常關聯交易的真實性、相關數據的準確性。所履行的審批程序符合有關法律、法規的規定，未損害公司及其他股東的利益。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會第二十三次會議決議；
2、獨立董事關於公司相關事項的獨立意見；
3、相關合同。
董事會
二〇一九年十一月十八日
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