證券代碼：603398 證券簡稱：邦寶益智 公告編號：2019-082
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
廣東邦寶益智玩具股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十二次會議於2019年11月19日下午在公司四樓會議室以現場表決方式召開。會議通知已於會議召開前兩天以專人送達、郵件、短信或電話等方式送達全體監事。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規範性文件及《廣東邦寶益智玩具股份有限公司章程》等有關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
本次會議由監事會主席林衛忠先生主持，經與會監事審議，以記名投票表決方式通過如下議案：
一、審議通過《關於豁免公司控股股東、第二大股東以及實際控制人自願性股份鎖定承諾的議案》；
公司全體監事一致認為：
本次豁免公司控股股東汕頭市邦領貿易有限公司、第二大股東邦領國際有限公司以及實際控制人吳錠輝、吳錠延、吳玉娜、吳玉霞自願性股份鎖定承諾的事項，符合《上市公司監管指引第 4 號—上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關規定；本次豁免股份鎖定承諾的議案提請、審議、決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
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