证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-082
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2019年11月19日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于会议召开前两天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席林卫忠先生主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于豁免公司控股股东、第二大股东以及实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》；
公司全体监事一致认为：
本次豁免公司控股股东汕头市邦领贸易有限公司、第二大股东邦领国际有限公司以及实际控制人吴锭辉、吴锭延、吴玉娜、吴玉霞自愿性股份锁定承诺的事项，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定；本次豁免股份锁定承诺的议案提请、审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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