證券代碼：600075 股票簡稱：新疆天業 公告編號：臨 2019-073
新疆天業股份有限公司
2019年第五次臨時董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆天業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）於2019年11月26日以書面形式向公司各位董事及列席會議人員發出召開2019年第五次臨時董事會會議的通知，於2019年11月29日在公司十樓會議室召開了此次會議，應到董事9名，實到董事8名，石斌董事因工作調整原因不再擔任董事職務，未出席本次會議，公司監事及部分高管人員列席本次會議。會議由董事長宋曉玲主持，會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。本次會議審議並通過決議如下：
一、審議並通過補選張強為公司董事會董事候選人的議案(該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)
石斌因工作變動原因辭去公司董事職務，公司董事會提名補選張強為公司董事會董事候選人，董事會按《公司法》和《公司章程》和《新疆天業股份有限公司董事會議事規則》對董事任職資格的有關規定對其任職條件逐一進行審核，認為張強符合董事的任職條件。
本公司現任獨立董事對董事候選人的任職資格、提名程序、選舉程序發表了肯定的意見。
本議案需提交股東大會審議。
董事候選人簡歷如下：
張強，男，現年46歲，碩士研究生，高級工程師，曾任石河子中發化工有限責任公司和石河子化工廠生產調度長、生產科科長、副廠長、副總經理等職，新疆天業節水灌溉股份有限公司總經理，新疆天業股份有限公司董事，新疆天業（集團）有限公司董事，現任新疆天業股份有限公司副總經理，新疆天域匯通商貿有限公司董事長，北京天業國際農業工程科技有限公司董事長，北京天業綠洲科技發展有限公司董事長。
二、審議並通過公司副總經理李熙桉辭任的議案(該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)
李熙桉因工作變動原因辭去公司副總經理職務，董事會同意李熙桉先生辭任公司副總經理職務。辭任後，李熙桉先生仍擔任公司控股子公司新疆天業對外貿易有限責任公司總經理，天津博大國際物流有限公司董事長。本次辭任副總經理事項不影響公司日常經營的正常運作。
本次辭任程序符合《公司法》等法律法規以及《公司章程》的相關規定，公司獨立董事對本次辭任發表了同意的獨立意見。
三、審議並通過聘任李剛為公司副總經理的議案(該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)
因工作需要，根據總經理的提名，聘任李剛為公司副總經理。
本次聘任程序符合《公司法》等法律法規以及《公司章程》的相關規定，公司獨立董事對本次聘任發表了同意的獨立意見。
李剛簡歷如下：
李剛，男，現年42歲，本科，經濟師，曾任新疆天業股份有限公司證券事務代表，新疆天業（集團）有限公司董事，現任新疆天業股份有限公司董事會秘書，天域融資本運營有限公司董事長。
四、確定2019年第三次臨時股東大會於2019年12月16日召開(該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)
詳見與本公告一同披露的《新疆天業股份有限公司關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知》。
特此公告
新疆天業股份有限公司董事會
2019年11月30日
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