证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-173
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）董事会审议情况
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年11月29日召开的第三届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在平乡县设立子公司的议案》、《关于在景县设立子公司的议案》、《关于在南皮县设立子公司的议案》、《关于在即墨区设立子公司的议案》、《关于在临清市设立子公司的议案》、《关于在茌平县设立子公司的议案》、《关于在江陵县设立子公司的议案》、《关于在邳州市设立子公司的议案》、《关于在谯城区设立子公司的议案》、《关于在鄢陵县设立子公司的议案》、《关于在柘城县设立子公司的议案》、《关于在汝阳县设立子公司的议案》、《关于在汝州市设立子公司的议案》、《关于在南召县设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》详见2019年11月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）对外投资的基本情况
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以上子公司名称以工商登记机关核准为准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
二、对外投资基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金出资。
（二）拟设立公司基本情况
1、邢台市平乡牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：邢台市平乡牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：河北省邢台市平乡县中华路农行对面
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
2、衡水景县牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：衡水景县牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：河北省衡水市北留智镇
3、南皮牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：南皮牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：河北省沧州市乌马营镇
4、山东即墨牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：山东即墨牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：山东省青岛市即墨区段泊岚镇政府?
5、山东临清牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：山东临清牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：山东省聊城市临清市八岔路镇
6、聊城市茌平牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：聊城市茌平牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：山东省聊城市茌平区杨官屯乡
7、湖北江陵牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：湖北江陵牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：湖北省荆州市江陵县资市镇滨湖路73号
8、江苏邳州牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：江苏邳州牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：江苏省徐州市邳州市燕子埠镇政府
9、安徽谯城牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：安徽谯城牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：安徽省亳州市谯城区淝河镇任桥村任桥村部旁
10、鄢陵牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：鄢陵牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：许昌市鄢陵县彭店镇油坊村
11、柘城牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：柘城牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：商丘市柘城县远襄镇大张旗村
12、汝阳牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：汝阳牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：河南省洛阳市汝阳县城关镇
13、汝州牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：汝州牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：河南省平顶山市汝州市望嵩南路
14、南召牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：南召牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：河南省南阳市南召县城郊乡
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着公司养殖规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。
河北省邢台市平乡县、河北省衡水市景县、河北省沧州市南皮县、山东省青岛市即墨区、山东省聊城市临清市、山东省聊城市茌平县、湖北省荆州市江陵县、江苏省徐州市邳州市、安徽省亳州市谯城区、河南省许昌市鄢陵县、河南省商丘市柘城县、河南省洛阳市汝阳县、河南省平顶山市汝州市、河南省南阳市南召县拥有良好的地理位置优势和粮食资源优势，公司在平乡县、景县、南皮县、即墨区、临清市、茌平县、江陵县等十四个市/县/区成立全资子公司，有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。
四、独立董事意见
公司在平乡县、景县、南皮县、即墨区、临清市、茌平县、江陵县、邳州市、谯城区、鄢陵县、柘城县、汝阳县、汝州市、南召县成立全资子公司，有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。
公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在河北省平乡县、河北省景县、河北省南皮县、山东省即墨区、山东省临清县等设立子公司。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董 事 会
2019年12月2日
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