一起“債務糾紛”案件,牽出特大“殺豬盤”詐騙案。當警方找到受害者梁女士時,她還被矇在鼓裡,此時被騙金額已達160萬元。
澎湃新聞(www.thepaper.cn)12月4日從廣東佛山市順德區公安局獲悉,順德警方日前打掉一個“殺豬盤”詐騙團伙,抓獲涉案人員14名,繳獲手提電腦、作案手機、詐騙秘笈等涉案物品一批,及時凍結挽回被騙資金100萬元,涉案金額高達200多萬元。
當日上午,順德警方舉行被騙資金髮還儀式,將100萬元支票發還到梁女士手中。
“債務糾紛”牽出詐騙團伙
2018年11月25日凌晨,順德區公安局北滘派出所接一男子報案稱,其在某商廈發生了債務糾紛,需要民警到場處理。民警趕到現場發現,報警人鍾某南(男,25歲,英德市人)等6人在該商廈被10多人追債,並被拘禁,掙脫後報警。隨後,民警將有關人員帶回派出所調查。
經調查,民警發現“債務糾紛”中有案中案,北滘派出所成立專案組開展偵查。
民警通過走訪發現,上述商廈11樓,鍾某南的辦公室擺放著嶄新的辦公桌、椅子等用品,其在附近租賃員工宿舍,為員工購置生活用品,看上去像一家正規的小型企業,但該公司沒有營業執照和相關的資質。隨後,民警在辦公室繳獲手提電腦2臺、作案手機18臺,從中發現了該公司的“秘密”。
原來,2018年11月上旬,嫌疑人龐某熙(男,22歲,順德人)找到鍾某南等人,稱準備在佛山開公司,後租用北滘某商廈作為辦公地點。11月19日,經幾天籌備,公司成立並開始運營,並招募了鍾某南、胡某城(男,24歲,龍門縣人)等6名員工。其中,龐某熙提供手提電腦、手機等發展下線,並提供一個“大神**”的網站供他人網絡遠程賭博。
眼看公司逐漸步入“正軌”,11月24日晚,該團伙內部因收益分成不均起內訌,龐某熙找來10多人對鍾某南等人進行恐嚇、軟禁。至25日凌晨5時許,鍾某南在慌亂中掙脫報警。
經進一步調查,民警凍結其中一個私人賬戶內的100萬元,並找到其中一名受害者梁女士。
梁女士表示,幾個月前,她在網絡上認識了一位“高富帥”吳先生,後跟著他進行網絡賭博,前後往賭博平臺上投資達160萬元,後與吳先生失去聯繫。要不是民警找到梁女士,她還被矇在鼓裡。
警方繳獲作案物品一批
成立僅6天的“殺豬盤”公司“倒閉”
至此,這個僅成立6天的“殺豬盤”電信網絡詐騙公司“倒閉”,但嫌疑人龐某熙、黃某平(男,22歲,龍川縣人)已逃往國外。
2019年5月22日,距離事發已過半年,龐某熙、黃某平抱著僥倖心理回國,一入境就民警抓獲。經審訊,龐、黃二人交代稱,從2017年下半年開始,龐某熙、黃某平、嚴某傑(男,24歲,樂昌市人)等人開始以“殺豬盤”形式進行網絡賭博詐騙。2018年4月,黃某平以“高富帥”吳先生的身份撩上了梁女士,騙取感情信任後引誘其進入設置好的賭博平臺賭博輸錢,成功詐騙梁女士約60萬元。
2018年11月初,龐某熙、嚴某傑、胡某城、鍾某南四人合夥在北滘某商廈組建網絡賭博詐騙公司,利用一個名為“**娛樂”的網絡賭博平臺實施詐騙,並拉攏溫某然等多名業務員。
黃某平繼續遊說梁女士往賭博平臺投資。2018年11月24日,得知梁女士當天往賭博平臺上充值100萬元後,龐某熙、黃某平連夜出國避風頭,坐等100萬元到賬。意外的是,梁女士將100萬元充進平臺到賬後,又被他人轉走,該團伙便起了內訌。
第二天,遠在國外的龐某熙找來10多名男子對鍾某南等人進行恐嚇、軟禁,企圖將把100萬元轉走的人找出來。
根據相關線索,民警又抓獲自2017年起與龐某熙等人合夥進行詐騙的嫌疑人吳某超(男,26歲,福建省人)等人。目前,鍾某南等部分嫌疑人已被判刑,其餘人員仍在起訴中。
警方表示,以詐騙形式引人入局進行網絡賭博的團伙,俗稱“殺豬盤”詐騙,主要通過婚戀平臺、社交軟件等方式尋找潛在受害者。其常用套路是,嫌疑人先在網絡社交平臺上廣撒網,加陌生女子為好友,之後天天噓寒問暖,並在網上曬臉、曬房、曬車、曬旅遊以及出入各類高級場所,裝扮成“高富帥”,一步步將受害者引入博彩、理財等詐騙平臺進行充值,騙取錢財。
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