中國山東網12月6日訊(記者 徐鳳超 通訊員 公為進 趙世東) 今年4月份，沂源縣公安局民警在辦理一起電信詐騙案件過程中，根據犯罪嫌疑人用於資金往來的銀行賬戶，發現有人專門為其提供轉賬銀行卡，從中賺取高額差價。
辦案民警順線追蹤，結合“淨網2019”專項行動，成功抓獲犯罪嫌疑人20人，其中刑拘並提請逮捕16人，當場繳獲各類銀行卡、手機卡、U盾、工商營業執照、公司印章等物品一宗，僅涉案銀行卡就達500餘張。
無業青年輕易將自己的銀行卡出賣給別人
4月份，民警在辦理一起電信詐騙案件過程中，發現有一用於犯罪資金轉移的銀行卡賬號為沂源當地人杜某所有，據杜某交代，其在今年2月份，到居家城一家店鋪還賬時，店鋪老闆唐某問其有沒有閒置的銀行卡，有人高價收購用來炒股，可以每張給其500元好處費，但是需要辦理U盾、手機卡。
杜某平時沒有正經工作，又喜歡上網玩遊戲，就用自己的身份證辦理了兩張銀行卡，交給唐某以後，得到了1000元好處費，都用於網絡遊戲充錢買裝備，自己賬號被犯罪分子用來轉移贓款，卻渾然不知。
一條收買、非法提供信用卡黑色產業鏈條浮出水面
根據上述線索，辦案民警迅速將涉嫌收買、非法提供信用卡的犯罪嫌疑人唐某抓獲。據唐某交代，去年12月份，有一個叫陳某的和他聯繫，說是有人需要銀行卡用來炒股和淘寶刷流量，問其能不能收購一部分，當時他的生意不景氣，就利用自己開店的便利條件，從熟人以及顧客手裡以四五百元的價格收購來十幾套銀行卡，以每套700元的價格賣給了陳某的，每套獲利二三百元。
辦案民警迅速將陳某抓獲歸案，並將為其提供銀行卡的許某、宋某、劉某、沈某等人抓獲。據其交代，其收購的銀行卡大多通過一名叫王某的犯罪嫌疑人進行銷售，都是根據王某指示，通過快遞郵寄到廣西、湖南、湖北等地，每套價格在1000元左右。
8天守候抓獲兩名主要犯罪嫌疑人
經查，犯罪嫌疑人王某為河南籍人，今年4月份，因涉嫌詐騙罪被福建晉江市公安局網上追逃。刑偵、網安等部門民警通過偵查發現，其通過朋友曹某(江蘇淮安人)躲藏在江蘇淮安一帶。辦案民警立即驅車前往江蘇淮安，但是通過調查卻沒有發現王某的蹤跡。
民警根據線索確定，王某與曹某依然保持著密切聯繫，遂採取跟蹤曹某的方式查找王某下落，曹某平時經營小龍蝦生意，在下面的鄉鎮開著車轉悠，為防止打草驚蛇民警不敢過於靠近，跟蹤到第六天時，突然發現有一名疑似王某的男子，跟著曹某到鄉鎮收購小龍蝦，經確認，這名男子就是警方在尋找的王某，在一家超市門前，將到超市購物的兩人當場抓獲。
經兩人供述，王某知道自己被網上追逃以後，聯繫曹某進行躲藏，由曹某駕車將其從蘇州崑山接到江蘇淮安，他不敢到正規賓館登記住宿，就一直在洗浴中心過夜。並交代了通過下家姜某、陳某等人收購銀行卡，由王某通過微信聯繫電信詐騙人員進行出售的犯罪事實。通過進一步擴線追蹤，將同樣從事這一黑色產業的張某、秦某、任某等人抓獲，當場繳獲各類銀行卡、手機卡、U盾、工商營業執照、公司印章等物品一宗。
警方提醒：保護好個人信息
據辦案民警介紹，出賣銀行卡、手機卡的多是進城務工人員、無業人員、在校大學生等，現在銀行開戶很方便，而單套銀行卡一手價格少則幾百元，多則上千元，吸引了這些貪圖利益的人。此外，不法分子以淘寶店刷流水或者炒股票等為由，忽悠一些群眾出賣自己的賬戶。電信詐騙分子利用這些賬戶將贓款迅速拆分，在多個銀行賬號之間流轉，逃避警方的打擊，而出賣賬號的人員，最終淪為犯罪分子的幫兇。
根據有關規定，公安機關認定的涉嫌非法買賣賬戶、冒名開戶的單位和個人，銀行和支付機構5年內暫停其銀行賬戶非櫃面業務、支付賬戶所有業務，並不得為其新開立賬戶，其信息還將被移送金融信用信息基礎數據庫並向社會公佈。公安機關也會對此類犯罪進行嚴厲打擊，決不姑息。
案件正在進一步偵辦中。
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