證券代碼：002946 證券簡稱：新乳業 公告編號：2019-063
新希望乳業股份有限公司
關於董事會、監事會延期換屆選舉的提示性公告
本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新希望乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會、監事會的任期將於2019年12月15日屆滿，公司正在積極籌備換屆工作。目前，公司第二屆董事會董事候選人、監事會監事候選人的提名工作仍在進行中，為確保董事會、監事會工作順利進行，公司第一屆董事會和監事會將延期換屆，公司董事會各專門委員會和高級管理人員的任期也相應順延。
公司將加快推進董事會、監事會換屆選舉工作進程。在董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，公司第一屆董事會全體董事、第一屆監事會全體監事及高級管理人員將依照法律法規和公司《章程》的規定，繼續履行董事、監事及高級管理人員勤勉盡責的義務和職責。公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司的正常運營。
特此公告。
新希望乳業股份有限公司
董事會
2019年12月13日
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