證券代碼：603333 證券簡稱：尚緯股份 公告編號：臨2020-002
尚緯股份有限公司第四屆董事會
第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
尚緯股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年1月26日在公司會議室，以通訊會議的方式召開了第四屆董事會第二十二次會議。因疫情緊急，經公司董事長李廣勝先生特別說明，會議通知已於2020年1月26日通過電話方式送達全體董事。本次會議由公司董事長李廣勝召集和主持，本次會議應到董事9名，實到9名。公司董事會秘書出席了本次會議，公司全體監事和部分高管人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的規定。本次會議以通訊表決方式通過了如下決議：
（一）審議通過《關於捐款人民幣100萬元支持抗擊新型冠狀病毒肺炎的議案》
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，迴避0票。
自湖北武漢市發生新型冠狀病毒肺炎疫情以來，公司將防控疫情放在首位，在做好自身防控工作的同時，為更積極履行社會責任，公司擬捐贈人民幣100萬元整（大寫：壹佰萬元整）給四川省紅十字會，專項用於支持新型冠狀病毒肺炎疫情防控和救治。其中，50萬元用於支持湖北武漢疫情防控和救治工作，50萬元用於支持四川樂山疫情防控和救治工作。
相關內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）專項披露公告。
公司獨立董事發表了意見：
1．公司本次對外捐贈事項符合公司積極承擔社會責任的要求，有利於促進社會和諧穩定的發展，有利於提升公司的社會形象；
2．捐贈事項的內部審議、決策程序符合《公司章程》的相關規定，不存在損害公司和全體股東利益的情形；
3．綜上所述，獨立董事一致同意公司本次對外捐贈事項。
特此公告。
尚緯股份有限公司
董事會
二○二○年二月三日
證券代碼：603333 證券簡稱：尚緯股份 公告編號：臨2020-003
尚緯股份有限公司
第四屆董事會第二十三次會議決議
公告
尚緯股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年1月31日在公司會議室，以通訊會議的方式召開了第四屆董事會第二十三次會議。會議通知已於2020年1月28日通過電話方式送達全體董事。本次會議由公司董事長李廣勝召集和主持，本次會議應到董事9名，實到9名。公司董事會秘書出席了本次會議，公司全體監事和部分高管人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的規定。本次會議以通訊表決方式通過了如下決議：
面對全國新型冠狀病毒肺炎疫情的嚴峻形勢，為切實踐行社會責任，為打贏新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控戰役貢獻力量，公司擬再次向四川省紅十字會捐贈人民幣100萬元整（大寫：壹佰萬元整），通過四川省紅十字會馳援湖北武漢疫區前線，專項用於支持湖北武漢疫區抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情，包括藥品、醫療用品、口罩、防護服、消毒液、護目鏡等急需物資的採購等。
證券代碼：603333 證券簡稱：尚緯股份 公告編號：臨2020-004
尚緯股份有限公司
關於公司對外捐贈的公告
尚緯股份有限公司（以下簡稱“公司”）高度關注湖北武漢新型冠狀病毒肺炎疫情進展，為切實履行上市公司社會責任、回饋社會，經公司第四屆董事會第二十二次會議、第四屆董事會第二十三次會議審議通過，向四川省紅十字會捐贈人民幣200萬元，專項用於支持新型冠狀病毒肺炎疫情防控和救治。現將有關情況公告如下：
一、捐贈事項概述
自湖北武漢發生新型冠狀病毒肺炎疫情以來，公司將防控疫情放在首位，在做好自身防控工作的同時，為更積極履行社會責任，2020年1月26日，公司緊急召開了第四屆董事會第二十二次會議，審議通過《關於捐款人民幣100萬元支持抗擊新型冠狀病毒肺炎的議案》，同意公司捐贈人民幣100萬元整（大寫：壹佰萬元整）給四川省紅十字會，專項用於支持新型冠狀病毒肺炎疫情防控和救治。其中，50萬元用於支持湖北武漢疫情防控和救治工作，50萬元用於支持四川樂山疫情防控和救治工作。該筆對外捐贈事項公司已於2020年1月29日實施完畢。
2020年1月31日，面對全國新型冠狀病毒肺炎疫情的嚴峻形勢，為切實踐行社會責任，為打贏新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控戰役貢獻力量，經公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過，同意公司再次向四川省紅十字會捐贈人民幣100萬元整（大寫：壹佰萬元整），通過四川省紅十字會馳援湖北武漢疫區前線，專項用於支持湖北武漢疫區抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情，包括藥品、醫療用品、口罩、防護服、消毒液、護目鏡等急需物資的採購等。該筆對外捐贈事項公司已於2020年1月31日實施完畢。
根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，上述兩次對外捐贈事項均在公司董事會審批權限範圍內，不涉及關聯交易，無需提交股東大會審議。
二、捐贈事項對公司的影響
上述對外捐贈事項是公司積極履行社會責任的表現，有助於進一步提升公司社會形象和影響力。公司上述對外捐贈的資金來源為公司自有資金，對公司當期及未來經營業績不構成重大影響，不存在損害中小股東利益的情形。
特此公告。
尚緯股份有限公司董事會
二○二○年二月三日
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