證券代碼：300475 證券簡稱：聚隆科技 公告編號：2020-013
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
安徽聚隆傳動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月2日以電話等方式發出通知，通知公司全體董事於2020年2月5日以通訊方式召開第三屆董事會第十五次（臨時）會議。會議由董事長林凌先生主持，會議應到董事7人，實到董事7人。公司監事會成員、其他高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事會會議審議情況
出席本次會議的董事對以下事項以投票表決的方式，進行了審議表決：
1、審議通過《關於投資設立子公司的議案》。
表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。
董事會同意以自有資金人民幣35,000萬元在深圳市設立一家全資子公司，授權總經理徐偉先生組織後續事宜，詳見公司2020年2月6日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於投資設立子公司的公告》（公告編號：2020-014）。
三、備查文件
《第三屆董事會第十五次（臨時）會議決議》。
特此公告。
安徽聚隆傳動科技股份有限公司董事會
2020年2月6日
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