證券代碼：002929 證券簡稱：潤建股份 公告編號：2020-003
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議於2020年2月6日以通訊方式召開。本次會議的召開事宜由公司董事會於2020年2月3日以電話、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他列席人員。會議應到董事9名，實到董事9名，會議由公司董事長李建國先生主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事討論，會議以書面表決方式審議通過了如下決議：
一、審議通過了《關於成立德國子公司的議案》
董事會同意公司以自有資金出資不超過人民幣1,000萬元（或等額貨幣）設立子公司 R&J Technologies GmbH（最終名稱以審批為準，以下簡稱“潤建德國”），因涉及外匯出境管理及國外註冊監管要求，本次出資額自董事會審議通過之日起12個月內分多期繳納，公司持有潤建德國100%股權。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本次投資屬公司董事會的審批權限內，無需提交股東大會審議。詳見公司於2020年2月7日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的臨時公告。
特此公告。
潤建股份有限公司董事會
2020年2月7日
分享到:
閱讀更多 證券日報 的文章
關鍵字: 原汁原味的德系SUV 李建國 人生第一份工作
