本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案的情況；
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議的事項。
一、會議召開和出席情況
1.會議的召開方式：天津廣宇發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年第一次臨時股東大會以現場與網絡投票相結合的方式召開。
2.現場會議召開的時間：2020年2月11日下午3:00。
3.網絡投票時間：2020年2月11日。其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2020年2月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為2020年2月11日9:15至2020年2月11日15:00期間的任意時間。
4.會議召開的地點：北京市朝陽區朝外大街5號院A座10層公司會議室
5.會議召集人：公司董事會
6.會議主持人：董事長周悅剛先生
7.公司於2020年1月22日以公告方式通知公司各位股東。為響應北京市關於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控要求，2020年2月4日經第九屆董事會第四十七次會議審議，公司披露了《關於延期召開2020年第一次臨時股東大會的公告》（ 公告編號：2020-007）和《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知（延期後）》（ 公告編號：2020-008），2020年第一次臨時股東大會延期至2020年2月11日下午3:00召開。會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、股東出席的總體情況
通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份1,463,199,979股，占上市公司總股份的78.5602％。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份1,420,469,637股，占上市公司總股份的76.2660％。
通過網絡投票的股東3人，代表股份42,730,342股，占上市公司總股份的2.2942％。
公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
三、中小股東出席的總體情況
通過現場和網絡投票的股東5人，代表股份45,290,342股，占上市公司總股份的2.4317％。
其中：通過現場投票的股東2人，代表股份2,560,000股，占上市公司總股份的0.1374％。
通過網絡投票的股東3人，代表股份42,730,342股，占上市公司總股份的2.2942％。
四、議案審議表決情況
本次會議以現場投票及網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：
1.審議通過《關於預計2020年度控股股東向公司及所屬公司提供財務資助額度暨關聯交易的議案》
總表決情況：
同意45,290,342股，佔出席會議有表決權股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意45,290,342股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
該議案為關聯事項。
關聯股東名稱：魯能集團有限公司。
存在的關聯關係：魯能集團有限公司是公司的控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，魯能集團有限公司與公司構成關聯關係。
所持表決權股份數量：魯能集團有限公司持有1,417,909,637股。
迴避表決情況：魯能集團有限公司已按要求迴避表決，且經出席股東大會的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。
2.審議通過《關於預計2020年度對所屬公司提供融資擔保額度的議案》
總表決情況：
同意1,463,199,979股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意45,290,342股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
3.審議通過《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》
總表決情況：
同意45,290,342股，佔出席會議有表決權股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意45,290,342股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
該議案為關聯事項。
關聯股東名稱：魯能集團有限公司。
存在的關聯關係：魯能集團有限公司是公司的控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，魯能集團有限公司與公司構成關聯關係。
所持表決權股份數量：魯能集團有限公司持有1,417,909,637股。
迴避表決情況：魯能集團有限公司已按要求迴避表決，且經出席股東大會的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。
五、律師出具的法律意見
1.本次股東大會見證的律師事務所名稱：北京市中倫律師事務所
2.律師姓名：汪華、劉雲祥
3.結論性意見：本次股東大會的召集、召開及表決程序以及出席會議人員資格、召集人資格符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會的表決結果及做出的決議合法有效。
六、備查文件
1.天津廣宇發展股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；
2.北京市中倫律師事務所關於天津廣宇發展股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
天津廣宇發展股份有限公司
董事會
2020年2月12日
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