每日甘肅網訊在抗擊疫情的特殊時期，依據中國人民銀行反洗錢局發佈的《關於新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間做好反洗錢工作有關問題的通知》，興業銀行蘭州分行近期在轄內開展了多種反洗錢相關工作。
興業銀行蘭州分行為切實有效貫徹人民銀行關於“防疫”期間反洗錢總體工作不停擺、基本要求不降低的相關要求，在反洗錢工作辦公室的基礎上，即時成立了反洗錢“防疫”工作小組，小組工作實行責任包乾制，責任到人，做到每項工作有人負責、有人監督，為保證“防疫”期間反洗錢工作的順利有序開展打好基礎。
興業銀行蘭州分行在第一時間發出《蘭州分行關於疫情防控期間反洗錢相關工作要求的通知》，對在“防疫”時期存在的各類特殊業務情形，例如對在各營業機構輪休期間反洗錢系統到期業務處理、司法“凍扣”業務等發佈應急處理預案，一旦發生上述情形，各營業機構負責對突發情況進行及時上報，由分行反洗錢集中監測中心及作業中心即時代為處理，從而保證業務處理的時效性。另外，對於特殊時期客戶身份識別困難的情況，也在該《通知》中做出應急處理說明，保證營業機構在落實疫情和風險雙防控的同時，最大限度做好客戶業務服務。
首先，蘭州分行優化調整反洗錢可疑案例處理流程，正式發出《關於興業銀行蘭州分行反洗錢監測中心集中上收可疑案例編輯的通知》，將轄內可疑案例的排查處理工作集中上收至分行反洗錢集中監測中心;其次，我分行依據原有的反洗錢風險等級調整及可疑賬戶管控的紙質審批流程，在保證風險防控的前提下，將上述兩類反洗錢審批流程由線下調整至線上進行，各級審批人員通過使用“日常事務審批”功能，履行審批職能;再次，根據目前業務發展情況，暫停辦理智能櫃檯渠道需進行客戶合影的各類業務，減少大堂人員在進行客戶身份識別及合影過程中與客戶的密切接觸，轉由防護級別較高的櫃面代為處理。
特殊時期蘭州分行對高風險客戶及日常需進行盡職調查時，採用調閱相關資料、向工商行政等有權機關核實信息和電話回訪等非接觸方式完成;在盡職調查結果系統錄入時，對臨近到期暫無法取得盡職調查結果的，由櫃麵人員先行使用非接觸盡職調查方式完成該項工作，待疫情結束後，再由所屬客戶經理落實盡職調查工作並補充盡職調查結果。
防疫期間，蘭州分行充分利用視頻及音頻錄播、興知等功能，組織轄內反洗錢相關工作人員積極開展反洗錢業務知識學習，安排分行反洗錢集中監測中心人員每人3-4個網點實施業務幫扶，實時答疑解惑。
針對目前高發的“冒充醫護人員或醫療器械經銷商售賣防護用品”、“冒充紅十字會發送虛假捐贈信息”等內容編制風險提示，藉助轄內短信發送平臺及行員微信推廣，對廣大客戶進行相關風險提示。
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