每日甘肃网讯在抗击疫情的特殊时期，依据中国人民银行反洗钱局发布的《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间做好反洗钱工作有关问题的通知》，兴业银行兰州分行近期在辖内开展了多种反洗钱相关工作。
兴业银行兰州分行为切实有效贯彻人民银行关于“防疫”期间反洗钱总体工作不停摆、基本要求不降低的相关要求，在反洗钱工作办公室的基础上，即时成立了反洗钱“防疫”工作小组，小组工作实行责任包干制，责任到人，做到每项工作有人负责、有人监督，为保证“防疫”期间反洗钱工作的顺利有序开展打好基础。
兴业银行兰州分行在第一时间发出《兰州分行关于疫情防控期间反洗钱相关工作要求的通知》，对在“防疫”时期存在的各类特殊业务情形，例如对在各营业机构轮休期间反洗钱系统到期业务处理、司法“冻扣”业务等发布应急处理预案，一旦发生上述情形，各营业机构负责对突发情况进行及时上报，由分行反洗钱集中监测中心及作业中心即时代为处理，从而保证业务处理的时效性。另外，对于特殊时期客户身份识别困难的情况，也在该《通知》中做出应急处理说明，保证营业机构在落实疫情和风险双防控的同时，最大限度做好客户业务服务。
首先，兰州分行优化调整反洗钱可疑案例处理流程，正式发出《关于兴业银行兰州分行反洗钱监测中心集中上收可疑案例编辑的通知》，将辖内可疑案例的排查处理工作集中上收至分行反洗钱集中监测中心;其次，我分行依据原有的反洗钱风险等级调整及可疑账户管控的纸质审批流程，在保证风险防控的前提下，将上述两类反洗钱审批流程由线下调整至线上进行，各级审批人员通过使用“日常事务审批”功能，履行审批职能;再次，根据目前业务发展情况，暂停办理智能柜台渠道需进行客户合影的各类业务，减少大堂人员在进行客户身份识别及合影过程中与客户的密切接触，转由防护级别较高的柜面代为处理。
特殊时期兰州分行对高风险客户及日常需进行尽职调查时，采用调阅相关资料、向工商行政等有权机关核实信息和电话回访等非接触方式完成;在尽职调查结果系统录入时，对临近到期暂无法取得尽职调查结果的，由柜面人员先行使用非接触尽职调查方式完成该项工作，待疫情结束后，再由所属客户经理落实尽职调查工作并补充尽职调查结果。
防疫期间，兰州分行充分利用视频及音频录播、兴知等功能，组织辖内反洗钱相关工作人员积极开展反洗钱业务知识学习，安排分行反洗钱集中监测中心人员每人3-4个网点实施业务帮扶，实时答疑解惑。
针对目前高发的“冒充医护人员或医疗器械经销商售卖防护用品”、“冒充红十字会发送虚假捐赠信息”等内容编制风险提示，借助辖内短信发送平台及行员微信推广，对广大客户进行相关风险提示。
閱讀更多 每日甘肅網 的文章
