證券代碼:600664 證券簡稱:哈藥股份 編號:臨2020-006
哈藥集團股份有限公司
八屆二十七次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
哈藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十七次會議以書面方式向各位董事發出通知，會議於2020年2月17日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過了《關於申請銀行貸款的議案》（同意7票，反對0票，棄權0票）
為保證公司各項生產經營工作的持續穩健發展，公司擬向多家銀行累計申請不超過伍億元信用貸款，貸款期限為1年，利率不高於基準貸款利率，最終利率以銀企雙方簽署的《貸款合同》相關條款約定為準。
經審議，公司董事會同意上述貸款事宜，同意授權管理層辦理本次貸款的具體手續並簽署相關協議或合同文件。
特此公告。
哈藥集團股份有限公司董事會
二○二○年二月十八日
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