證券代碼：603306 證券簡稱：華懋科技 公告編號: 2020-004
華懋（廈門）新材料科技股份有限公司
第四屆董事會2020年第一次
臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
華懋（廈門）新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2020年第一次臨時會議通知於2020年2月17日以通訊方式送達全體董事，會議於2020年2月20日在公司會議室以通訊方式召開。本次會議由董事長張初全先生召集和主持。會議應到董事5人，實到董事5人，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《華懋（廈門）新材料科技股份有限公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關於增加公司經營範圍並修訂〈公司章程〉的議案》
公司擬增加經營範圍：第一類醫療器械生產、第二類醫療器械生產，從事一般勞動防護用品、特種勞動防護用品以及醫用防護用品的研發、生產和銷售（依法須經批准的項目，經有關部門批准後方可經營），並對《公司章程》進行相應條款修訂。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。
（二）審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
公司決定於2020年3月9日（星期一）下午14：30召開公司2020年第一次臨時股東大會。
具體內容同日披露於上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
華懋（廈門）新材料科技股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年二月二十一日
證券代碼：603306 證券簡稱：華懋科技 公告編號：2020-005
華懋(廈門)新材料科技股份有限公司
關於增加經營範圍及
修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司目前經營範圍：從事工程用特種紡織品的研發、生產及加工。主營業務為汽車被動安全系統之安全氣囊袋、安全帶的研發、生產及銷售。
●本次增加經營範圍後，公司主營業務未發生變化，新增項目對公司經營業績影響小。
●公司目前尚未取得新增項目的註冊證和生產許可證，是否取得相關證書存在不確定性。
●公司持股5%以上股東股份減持計劃情況：廖秋旺先生擬通過集中競價、大宗交易、協議轉讓等上海證券交易所認可的合法方式，合計減持其持有公司股份不超過15,964,000股，減持比例不超過華懋科技總股本的5.14%。截止本公告披露日，減持計劃尚在實施中。
華懋（廈門）新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月20日召開第四屆董事會2020年第一次臨時會議，審議通過了《關於增加公司經營範圍並修訂〈公司章程〉的議案》，現將相關事宜公告如下：
公司擬增加經營範圍：第一類醫療器械生產、第二類醫療器械生產，從事一般勞動防護用品、特種勞動防護用品以及醫用防護用品的研發、生產和銷售（依法須經批准的項目，經有關部門批准後方可經營）。
本次經營範圍的變更，將涉及《公司章程》的變更。因此公司對《公司章程》相應條款進行修訂，同時授權公司管理層辦理工商登記等相關事宜。
具體修訂內容如下：
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除上述修訂內容外，《公司章程》其它內容保持不變。上述增加後的公司經營範圍及《公司章程》中經營範圍相關條款的最終表述以市場監督管理部門核准登記的內容為準。
敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
華懋（廈門）新材料科技股份有限公司
董事會
二〇二〇年二月二十一日
證券代碼：603306 證券簡稱：華懋科技 公告編號：2020-006
華懋（廈門）新材料科技股份有限公司
關於召開2020年第一次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2020年3月9日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年3月9日14點30分
召開地點：廈門市集美區後溪鎮蘇山路69號公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年3月9日
至2020年3月9日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2020年2月20日召開的2020年第一次臨時董事會會議審議通過。會議決議公告已於2020年2月21日刊登在公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易網站（http://www.sse.com.cn）。有關本次會議的詳細資料，公司將不遲於2020年3月2日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登。
2、特別決議議案：上述議案為特別表決事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
3、對中小投資者單獨計票的議案：上述議案
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、會議登記方法
（一） 登記手續：
1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示營業執照複印件（加蓋公司公章）、法人股東股票帳戶卡、本人身份證；委託代理人出席會議的代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（詳見附件1）。
2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託他人出席會議的，代理人應出示委託人股票賬戶卡、委託人身份證、本人有效身份證件、股東授權委託書（詳見附件1）。
3、異地股東可用傳真方式登記（傳真到達時間不遲於2020年3月6日下午17:00）。請在傳真上註明“股東大會登記”及聯繫方式。
（二）登記時間：2020年3月6日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
（三）登記地點：公司證券部（廈門市集美區後溪鎮蘇山路69號）。
（四）選擇網絡投票的股東，可以在股東大會召開日通過上海證券交易所交易系統提供的網絡投票平臺直接參與投票。
六、其他事項
（一） 會議聯繫方式
聯繫人：陳少琳、鄭冰華
聯繫地址:華懋（廈門）新材料科技股份有限公司證券部（廈門市集美區後溪鎮蘇山路69號，郵政編碼：361024）
電話號碼：0592-7795188 傳真號碼：0592-7797210
（二） 本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費自理。
（三） 出席現場會議的股東請於會議開始前15分鐘至會議地點，並攜帶身份證明、持股憑證、授權委託書等原件，以便驗證入場。
（四）鼓勵網絡投票
為加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，減少人員聚集，有效阻斷病
毒傳播，公司鼓勵股東優先通過網絡投票的方式參與本次股東大會。
特此公告。
華懋（廈門）新材料科技股份有限公司董事會
2020年2月21日
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
華懋（廈門）新材料科技股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年3月9日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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