股票代碼：002064 股票簡稱：華峰氨綸 公告編號：2020-007
浙江華峰氨綸股份有限公司
第七屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江華峰氨綸股份有限公司第七屆董事會第十七次會議於2020年2月15日以電子郵件或專人送達的方式發出會議通知，2020年2月20日以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關於聘任高級管理人員的議案》。
經總經理提名，董事會決定聘任朱炫相先生為公司常務副總經理、張所俊先生為公司副總經理，李億倫女士為公司董事會秘書，相關人員簡歷附後。本次聘任的高級管理人員任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定，公司獨
立董事就董事會聘任高級管理人員事項發表如下獨立意見：
經審閱上述人員履歷等材料，我們未發現有《公司法》第146條規定不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況；經查詢最高人民法院網站，不屬於失信被執行人；任職資格合法，聘任程序合規。
特此公告
浙江華峰氨綸股份有限公司董事會
2020年2月20日
個人簡歷：
朱炫相男，國籍韓國，1973年1月出生，本科學歷。曾任公司質量技術部部長、技術部部長，現任製造部部長、副總經理。未持有公司股票；與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經登錄全國法院失信被執行人名單信息公佈與查詢網站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，不是失信被執行人。
未存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。
張所俊男，1977年11月出生，本科學歷，高級機械工程師。2003年進入公司至今，曾任公司工程師、副主任工程師、主任工程師，現任公司一級主任工程師。未持有公司股票；與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經登錄全國法院失信被執行人名單信息公佈與查詢網站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，不是失信被執行人。
未存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。
李億倫女，1982年11月出生，本科學歷，已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格。2008年進入公司至今，曾任公司證券事務代表，現任本公司董事、證券事務代表，控股股東控股子公司杭州天準股權投資有限公司監事。未持有本公司股份，未與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司及其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定；經登錄全國法院失信被執行人名單信息公佈與查詢網站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，不是失信被執行人。
未存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。
聯絡方式電話：0577-65178053 傳真：0577-65537858
電子郵箱：[email protected]
證券代碼：002064 證券簡稱：華峰氨綸 公告編號：2020-008
浙江華峰氨綸股份有限公司
關於董事會秘書辭職及聘任
高級管理人員的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江華峰氨綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司副總經理、董事會秘書陳章良先生的書面辭職報告，因個人原因，陳章良先生申請辭去公司副總經理、董事會秘書職務，辭職後將不再擔任公司任何職務，該辭職報告自送達董事會之日起生效。
陳章良先生在擔任公司副總經理、董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對陳章良先生在任期間所作的辛勤工作和突出貢獻表示衷心感謝！
公司於2020年2月20日召開了第七屆董事會第十七次會議，審議通過《關於聘任高級管理人員的議案》。經總經理提名，決定聘任朱炫相先生為常務副總經理、張所俊先生為副總經理，李億倫女士為董事會秘書，本次聘任的高級管理人員任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止，具體內容詳見公司《第七屆董事會第十七次會議決議公告》，刊登於2020年2月21日《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江華峰氨綸股份有限公司董事會
2020年2月20日
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