證券代碼：000488 200488 證券簡稱：晨鳴紙業 晨鳴B 公告編號：2020-008
山東晨鳴紙業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第三次臨時會議於2020年2月21日召開，會議通知於2020年2月15日以郵件及傳真方式下發給公司監事，會議應到監事5人，實到監事5人。本次監事會的召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。
與會監事認真審議並一致通過了本次會議的各項議案，形成會議決議如下：
一、審議通過了《關於控股股東延期增持公司股份的議案》
監事會認為：晨鳴控股有限公司（以下簡稱“晨鳴控股”）延期增持期間，受年度報告窗口期及疫情影響，資金安排以及資金使用計劃受限，預計增持計劃無法在約定時間即2020年3月9日內完成。晨鳴控股經慎重考慮後做出延期增持6個月的決定，不存在損害公司利益，不存在損害廣大投資者尤其是中小投資者合法權益的情況。晨鳴控股延期增持公司股份事項的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等有關規定。因此，監事會同意晨鳴控股提出的延期增持公司股份的申請。
該議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會以普通決議案審議，與該議案有關聯關係的股東需迴避表決。同時，上述需迴避表決的股東不能接受其他股東委託進行對相關議案的投票。
關聯監事李棟先生已迴避表決。
本議案表決結果：同意票4票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
特此公告。
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
監事會
二二年二月二十一日
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