证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2020-004
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次临时会议定于2020年2月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年2月21日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、关于续聘年度审计会计师事务所的提案
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的提案》。
独立董事对此提案进行了事前认可，并发表了独立意见，本提案还需提交公司股东大会审议。
本提案的详细内容请见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
2、关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
本议案的详细内容请见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司
董事会
2020年2月25日
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