證券代碼：000504 證券簡稱：*ST生物 公告編號：2020-004
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
南華生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十一次臨時會議定於2020年2月24日以通訊表決方式召開。會議通知於2020年2月21日以郵件、短信方式送達公司全體董事。會議應參與表決董事6名，實際參與表決6名。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會議案審議情況
1、關於續聘年度審計會計師事務所的提案
會議以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議並通過了《關於續聘年度審計會計師事務所的提案》。
獨立董事對此提案進行了事前認可，並發表了獨立意見，本提案還需提交公司股東大會審議。
本提案的詳細內容請見公司於同日發佈於《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網的相關公告。
2、關於提議召開2020年第一次臨時股東大會的議案
會議以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議並通過了《關於提議召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
本議案的詳細內容請見公司於同日發佈於《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網的相關公告。
三、備查文件
經與會董事簽字並蓋章的董事會決議。
特此公告。
南華生物醫藥股份有限公司
董事會
2020年2月25日
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