股票代碼：002353 證券簡稱：傑瑞股份 公告編號：2020-017
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2020年2月25日，煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）“奮鬥者5號”員工持股計劃持有人大會在公司總部大樓以現場及通訊表決方式召開。會議由公司董事會秘書張志剛先生召集並主持，本次會議應出席持有人730人，實際通過現場及通訊出席持有人601人，代表有表決權的份額數為1,543,325份，佔“奮鬥者5號”員工持股計劃總份額數的77%。會議召集、召開和表決程序符合“奮鬥者5號”員工持股計劃的有關規定。全體持有人經過審議，以記名投票方式審議通過了：
一、審議並通過《煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公司“奮鬥者5號”員工持股計劃管理規則》
表決結果：同意1,543,325份，佔出席會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。
二、審議並通過《選舉煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公司“奮鬥者5號”員工持股計劃管理委員會委員》
表決結果：表決票均為同意1,543,325份，佔出席會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。
選舉王磊、矯文俠、孫冠華為煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公司“奮鬥者5號”員工持股計劃管理委員會委員，任期4年。
王磊先生為公司人力資源部總監，矯文俠女士為公司財務部總監，孫冠華先生為公司總裁辦員工，三人均未在控股股東或實際控制人單位擔任職務，與持有上市公司5%以上股東、實際控制人、上市公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。
特此公告。
煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公司
董事會
2020年2月25日
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