證券代碼:002613 證券簡稱:北玻股份 公告編號:2020009
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知時間和方式:會議通知於2020年2月23日以通訊方式發出。
3、本次會議應出席董事5名,實際出席5名。
4、會議主持人:高學明先生。
5、列席人員:監事、高管人員。
6、本次會議的召開符合《公司法》及《洛陽北方玻璃技術股份有限公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
全體董事認真審議,表決通過了《關於計提2019年度資產減值準備的議案》
董事會認為,本次資產減值準備計提事項遵照並符合《企業會計準則》和公司實際情況,本次計提資產減值準備基於謹慎性原則,依據充分,公允地反映了截止2019年12月31日公司財務狀況、資產價值及經營成果,使公司關於資產價值的會計信息更加真實可靠,具有合理性。
表決結果:同意:5票;反對:0 票;棄權:0 票。
特此公告
洛陽北方玻璃技術股份有限公司董事會
2020年2月29日
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