本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
1.通知及召開時間：
蘇州天沃科技股份有限公司2018年第六次臨時股東大會於2018年9月5日發出會議通知，於2018年9月20日14:00在公司會議室召開。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年9月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2018年9月19日15:00至2018年9月20日15:00的任意時間。
2.現場會議召開地點：江蘇省張家港市金港鎮長山村臨江路1號。
3.本次會議的召集人和主持人：本次會議由公司董事會召集。
4.會議方式：本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。
5.會議程序和決議內容符合《中華人民共和國公司法》和《蘇州天沃科技股份有限公司章程》的有關規定。
6.出席本次會議的有表決權的股東共9人，代表股份105,501,533股，占上市公司總股份的11.9492％。
①公司現場出席股東大會的有表決權的股東共4人，代表股份353,925股，占上市公司總股份的0.0401％。
②通過網絡投票的股東5人，代表股份105,147,608股，占上市公司總股份的11.9092％。
③參加投票的中小股東情況：本次股東大會參加投票的中小股東共計5人（其中參加現場投票的1人，參加網絡投票的4人），代表有表決權的股份數50,955,892股，占上市公司總股份的5.7713％。
7. 公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了本次會議，國浩律師（蘇州）事務所施洋律師、李露露律師為本次股東大會出具見證意見。
二、議案審議表決情況
大會採用現場投票、網絡投票相結合的方式進行表決：
1、審議並通過《關於接受上海電氣擔保並向其提供反擔保暨關聯交易的議案》
表決結果: 同意105,439,033股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9408％；反對62,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0592％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者的表決情況如下：同意50,893,392股，佔出席會議中小股東所持股份的99.8773％；反對62,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.1227％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議並通過《關於擬向關聯方申請借款暨關聯交易的議案》
表決結果: 同意105,439,033股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9408％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權62,500股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0592％。
其中，中小投資者的表決情況如下：同意50,893,392股，佔出席會議中小股東所持股份的99.8773％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權62,500股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.1227％。
本次股東大會以記名投票的方式進行了表決，本次股東大會所涉議案需迴避表決的，關聯股東均已迴避表決。
上述議案經公司於 2018年9月4日召開的第三屆董事會第四十三次會議審議通過。詳情可查閱公司於2018年9月5日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com）的相關公告。
三、律師出具的法律意見
國浩律師（蘇州）事務所施洋律師、李露露律師出具了法律意見書，公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事項，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
四、備查文件
1、2018年第六次臨時股東大會決議
特此公告。
蘇州天沃科技股份有限公司董事會
2018年9月21日
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