證券代碼：002957 證券簡稱：科瑞技術 公告編號：2019-040
深圳科瑞技術股份有限公司
關於修訂《公司章程》等相關制度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳科瑞技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步提升公司治理水平,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及中國證券監督管理委員會發布的《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》（2019年修訂）等相關文件，結合實際情況，於2019年10月22日召開了第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關於修訂的議案》《關於修訂的議案》《關於修訂的議案》《關於修訂的議案》《關於修訂的議案》《關於修訂的議案》《關於修訂的議案》《關於修訂的議案》《關於修訂的議案》《關於修訂的議案》《關於修訂的議案》，現將具體修訂情況公告如下：
一、《公司章程》修訂情況
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除上述內容修訂外，原《公司章程》其他條款不變，修訂後的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、《股東大會議事規則》修訂情況
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除上述內容修訂外，原《股東大會議事規則》其他條款不變，修訂後製度的全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、《獨立董事制度》修訂情況
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除上述內容修訂外，原《獨立董事制度》其他條款不變，修訂後製度的全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、《募集資金管理制度》修訂情況
除上述內容修訂外，原《募集資金管理制度》其他條款不變，修訂後製度的全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
五、《董事會秘書工作細則》修訂情況
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除上述修訂外，公司《董事會秘書工作細則》其他條款內容不變，修訂後製度的全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
六、《內部審計管理制度》修訂情況
除上述修訂外，公司《內部審計管理制度》其他條款內容不變，修訂後製度的全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
七、《董事會戰略與發展委員會實施細則》修訂情況
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除上述修訂外，公司《董事會戰略與發展委員會實施細則》其他條款內容不變，修訂後製度的全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
八、《董事會審計委員會實施細則》修訂情況
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除上述修訂外，公司《董事會審計委員會實施細則》其他條款內容不變，修訂後製度的全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
九、《董事會提名委員會實施細則》修訂情況
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除上述修訂外，公司《董事會提名委員會實施細則》其他條款內容不變，修訂後製度的全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十、《董事會薪酬與考核委員會實施細則》修訂情況
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除上述修訂外，公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》其他條款內容不變，修訂後製度的全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十一、《董事會技術委員會實施細則》修訂情況
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除上述修訂外，公司《董事會技術委員會實施細則》其他條款內容不變，修訂後製度的全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
上述《關於修訂的議案》《關於修訂的議案》《關於修訂的議案》《關於修訂的議案》尚需提交公司股東大會審議。
特此公告！
深圳科瑞技術股份有限公司
董 事 會
2019年10月23日
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