“幣圈抓捕潮才剛剛開始。”接近監管層的業內人士向證券日報記者透露的消息正在成真。
繼北京警方抓捕數字貨幣交易所BISS員工、上海關閉整治幣安駐滬辦事處之後，今日（11月29日）再次傳來重磅消息，有維權人士稱數字貨幣交易所IDAX被立案。另有上海消息人士透露，該案目前是警方關注重點，警方已在上海逮捕多人。
金色財經聯繫到IDAX交易所員工，其稱“的確有5天聯繫不上老闆，處於懵逼狀態”，“員工昨天還很活躍，今天就焉了，而且員工都退群了”，“這次也是完全被動接受消息，只想重新開始”。至於老闆失聯是跑路還是被警方逮捕，暫時還沒有確切消息。
事實上，早在多天之前，數字貨幣交易所IDAX被查已現端倪。
IDAX其事
公開資料顯示，IDAX交易所由全球區塊鏈研究中心GBC（Global Blockchain Research Center）研究創建。而GBC是在年享控股海外事業部旗下，而年享控股海外事業部屬於年享控股集團。年享控股集團老闆為“雷國榮”。IDAX宣稱自己的總部位於蒙古烏蘭巴托市市中心的GBC高新技術產業園區內，並擁有佔地面積約5萬平方米的數字資產礦場，已獲得蒙古國政府授權數字貨幣交易牌照及多項國家政策支持。
隨著2019年VDS等資金盤模式幣的火爆，不少數字貨幣交易所和資金盤項目和模式幣走的很近。IDAX也不例外。
據公眾號資金盤解讀報道，IDAX的平臺幣就是這樣的資金盤模式，可能是一個從6月份就已經設計好的局。
6月18日，IDAX和光耀會合作推出IT鎖倉計劃，時間從1個月到2年不等，月收益高達20%，3個月內IT從3.5元漲到10元，隨後從10元一路跌到2元附近之後，隨後又將IT鎖倉計劃變更為MMT鎖倉計劃，MMT鎖倉之後，價格一路向下，不到2個月暴跌99.9%。
到了11月21日，IDAX交易所發佈公告，宣佈將下架平臺幣IT交易，IT價格再度暴跌95%。
而用戶未賣出的IT，則將按照0.4USDT的價格，被平臺強制轉換為“IDAX股權”。IDAX也因此被傳「 疑似因躲避政策風險而選擇關網跑路」。
據Blocklike 11月25日報道，11月24日數字貨幣交易所IDAX於上海被舉報。
舉報照片顯示，被舉報公司為上海年享控股集團有限公司，董事長雷國榮、總裁沈燕等管理層均系被舉報人，舉報信中描述了“雷國榮自2017年起借蒙古國數字貨幣交易所金融牌照在上海市浦東新區運營IDAX數字貨幣交易所業務至”、“2019年11月22日，雷國榮帶著所有用戶資產失聯”、“2019年11月22日通知所有員工放假，且重要崗位電腦硬盤均被拆走”等情況，舉報人未署名。
同日，IDAX發表公告稱由於政策原因，IDAX官網和APP即日起不再為中國地區的用戶提供服務。
隨後市場不斷有傳言稱，IDAX CEO失聯，IDAX被查。
今日（11月29日），IDAX官方發佈關於IDAX Global現狀的緊急公告。公告指出，自11月24日IDAX發佈關於提幣通道擁堵的公告以來，IDAX Global CEO已經失蹤，且原因不詳，IDAX Global員工與CEO未能取得聯繫。因此，目前不能訪問交易所冷錢包，也無法提供存提服務。IDAX Global正在制定有關平臺服務（包括存款/提款服務）的緊急計劃，因此建議不要使用IDAX所有的平臺服務。
晚間，有維權人士提供進一步消息，稱數字貨幣交易所IDAX被立案，警方已在上海逮捕多人。
官方態度明確 資金盤跑路潮
2019年，幣圈最火的就是資金盤、模式幣。如今監管重拳出擊，打著區塊鏈旗號旗號的資金盤正在經歷跑路潮。
2019年6月涉案金額達上百億的PlusToken崩盤，6名操盤手跑路到太平洋島國瓦努阿圖，但仍中國警方引渡回國。
2019年9月“智能經濟網紅時代之王”的ICC網紅鏈跑路，11月受害者已經集體向西安市未央分局報案，西安警察局未央分局已經立案調查。
2019年10月長沙有關部門以“非法傳銷”“詐騙”等罪名立案調查打著“走路賺錢”旗號的趣步。
2019年11月22日，北京警方已破獲BISS非法數字貨幣交易所詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人數十人。
10月24日後，隨著區塊鏈技術成為社會關注熱點，被監管部門嚴厲打擊的虛擬貨幣出現死灰復燃勢頭。針對這一新情況，深圳、上海和北京等地的監管部門已經發出重拳出擊非法虛擬貨幣的號令，全國性清理整頓的大幕已經開啟。
目前來看，官方的態度很明確，區塊鏈不能與虛擬貨幣畫等號，虛擬貨幣不是區塊鏈應用的全部，尤其那些打著區塊鏈旗號的資金盤詐騙項目。
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