本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大連港股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2019年12月17日收到嚴剛先生、魏明暉先生、邢劍飛先生提交的書面辭呈，由於工作變動原因，嚴剛先生申請辭去公司副董事長、非執行董事職務；魏明暉先生申請辭去公司總經理職務；邢劍飛先生申請辭去公司副總經理職務。魏明暉先生辭去公司總經理職務後，仍擔任公司執行董事職務，嚴剛先生、邢劍飛先生辭職後不再擔任公司任何其他職務，嚴剛先生的辭職不會導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，根據《公司法》及《公司章程》等相關法律法規的規定，嚴剛先生、魏明暉先生、邢劍飛先生的辭呈自送達董事會之日起生效。公司將按照法定程序儘快完成公司董事的補選等相關後續工作。
嚴剛先生、魏明暉先生、邢劍飛先生本人確認：與公司董事會、監事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其本人辭職有關的事項須提請公司股東注意。
在此，公司董事會謹向嚴剛先生、魏明暉先生、邢劍飛先生在公司任職期間對公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
大連港股份有限公司
董事會
2019年12月17日
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