證券代碼：002425 證券簡稱：凱撒文化 公告編號：2020-012
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會未出現否決提案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年 03月02 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020 年 03月02 日9:15-15:00期間的任意時間。
2、本次會議由公司董事會召集，公司董事長鄭合明先生主持。2020 年 02 月 15 日和 2020 年 02 月 19 日，公司董事會在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凱撒（中國）文化股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》和《凱撒（中國）文化股份有限公司關於公司2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會的補充通知》。會議召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規、規範性文件以及《公司章程》的規定，會議合法合規。
3、股權登記日：2020 年 02 月 26 日
4、會議地點：廣東省深圳市南山區科興科學園A2座9樓會議室。
5、會議出席情況：
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東20人，代表股份268,540,169股，占上市公司總股份的33.0006%。其中：通過現場投票的股東3人，代表股份268,276,009股，占上市公司總股份的32.9681%。通過網絡投票的股東17人，代表股份264,160股，占上市公司總股份的0.0325%。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東18人，代表股份1,864,160股，占上市公司總股份的0.2291%。其中：通過現場投票的股東1人，代表股份1,600,000股，占上市公司總股份的0.1966%。通過網絡投票的股東17人，代表股份264,160股，占上市公司總股份的0.0325%。
6、公司董事、監事及高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議。鑑於目前新型冠狀病毒肺炎疫情防控需要，為了減少人員流動、聚集，降低疫情傳播風險，部分董事、監事或者高級管理人員以遠程視頻方式參加會議。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會議案採用現場投票與網絡投票相結合的方式，全部議案均獲得出席會議股東所持有效表決權表決通過。具體表決結果如下：
議案1.00 審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》
總表決情況：
同意268,411,589股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9521%；反對128,580股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0479%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意1,735,580股，佔出席會議中小股東所持股份93.1025%；反對128,580股，佔出席會議中小股東所持股份的6.8975%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
議案2.00 審議通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》
同意1,735,580股，佔出席會議中小股東所持股份的93.1025%；反對128,580股，佔出席會議中小股東所持股份的6.8975%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
議案3.00 審議通過了《關於調整公司非公開發行股票方案的議案》
出席本次股東大會所有股東對本議案進行逐項表決結果如下：
議案3.01 發行對象和認購方式
議案3.02 發行價格
總表決情況：
同意268,385,009股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9422%；反對155,160股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0578%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意1,709,000股，佔出席會議中小股東所持股份的91.6767%；反對155,160股，佔出席會議中小股東所持股份的8.3233%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
議案3.03 發行數量
總表決情況：
同意268,407,509股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9506%；反對132,660股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0494%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意1,731,500股，佔出席會議中小股東所持股份的92.8837%；反對132,660股，佔出席會議中小股東所持股份的7.1163%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
議案3.04 募集資金數額
議案3.05 股票的限售期
議案3.06 決議的有效期
議案4.00 審議通過了《關於公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》
議案5.00 審議通過了《關於公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》
議案6.00 審議通過了《關於非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示和填補措施（修訂稿）的議案》
議案7.00 審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票事宜的議案》
總表決情況：
同意268,407,509股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9506%；反對128,580股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0479%；棄權4,080股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0015%。
中小股東總表決情況：
同意1,731,500股，佔出席會議中小股東所持股份的92.8837%；反對128,580股，佔出席會議中小股東所持股份的6.8975%；棄權4,080股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.2189%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市康達（深圳）律師事務所。
2、見證律師：葉永開、張少雲。
3、結論性意見：本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。
四、備查文件目錄
1、凱撒（中國）文化股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市康達（深圳）律師事務所關於凱撒（中國）文化股份有限公司2020年第一次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
凱撒（中國）文化股份有限公司董事會
2020年03月02日
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