一家电子商务公司披上“P2P”外衣，利用互联网打着投资理财的幌子，通过吸纳会员网络平台投单、销售股权换购证等方式向20余万名社会公众非法吸收资金156亿余元，造成17万余名会员的集资款共计57亿余元不能返还。
昨日，是打击和防范经济犯罪宣传日。区公安分局经侦大队披露了这起发生在我们身边的“非吸”大案，其中有300多名萧山人中招，被骗总金额超过一千万元。
披着“P2P”外衣的“非吸”案
300多名萧山人被骗
这个“非吸”大案， 被称为中国版“庞氏骗局”。杭州中院审理查明，龙炎公司的运作模式类似传销，发展新会员即可得到提成，期间还赠送茶叶、旅游项目等，通过吸纳会员网络平台投单、销售股权换购证等方式向20余万名社会公众吸收资金共计156亿余元，造成17万余名会员的集资款共计57亿余元不能返还。
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萧山的黄女士就是其中一位受害者，她与公司法定代表人黄某的女儿阿雯（化名）关系不错，在龙炎电子商务公司投资了24.3万元。阿雯是公司一个服务站的负责人，她告诉黄女士，投资5周就可以回本，后面的5周可以赚50%以上的钱。对此，黄女士深信不疑。
从2016年2月份到3月底，黄女士总共投资24.3万元，除此之外，为拿到发展会员的分红奖励，黄女士还发展了自己6个亲戚成为公司会员，这些亲戚总共投资了70余万元 。
因为相信阿雯，黄女士把钱直接交给阿雯打理，自己从不过问，产生的分红也让阿雯继续用于投资，直到案发。
无独有偶，萧山的楼先生是一名白领，2017年6月，他在网上浏览到一个投资理财的广告。广告介绍说，通过某某平台可以购买车贷宝，平台承诺这项投资低风险高回报，许多产品年化收益率在9%以上。
心动之下，楼先生下载了该理财平台APP，先投了10万元，购买了一款期限1个月，年化率9%的产品。一个月后，本金和收益到账，和约定收益差不多，于是他在2017年8月又先后购买了3个产品，累计投资31万余元。
让楼先生没有想到的是，这回当产品到期后，他仅取回了部分本金，剩余近22万元无法提现。
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事后，据本案相关嫌疑人交代，为了维持运转，公司利用新吸收会员的资金，作为老会员的分红支出，以此构建中国版“庞氏骗局”。很多受害人不仅本人上当，还连带亲戚深陷其中。
揭开这家公司的“神秘面纱”
民警为你算了一笔账
警方查明，涉案公司打着专门从事P2P模式的旗号，利用自己开发的理财APP吸引客户投资，因承诺低风险高回报，很快吸引全国各地数万名用户注册投资。
据了解，2015年1月30日，安徽人柏某登记成立了某金融服务外包有限公司，2015年7月份该公司开发了APP平台，并开始利用该平台开展抵押借贷等金融业务。
2017年3月底， 柏某以380万元人民币的价格将公司（包括APP平台）卖给了黄某。
黄某接手公司后招募人员，利用公司APP平台，以高额回报、虚构标的物等手段，面向社会公众吸收资金。
2017年5月15日，黄某又以1200万元的价格将公司（包括APP平台）卖给了丁某。
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丁某花巨资收购公司后，由柏某负责的公司提供技术维护，至2017年9月14日，面向社会公众非法吸收资金约2.8亿元，涉及投资人约2万人。
萧山公安专案组经过缜密侦查，集中收网，目前丁某、黄某、柏某等7名涉案人员已被依法逮捕并移送起诉，案件正在进一步办理中。
案情大白，办案民警为受害者算了这么一笔账：如果一家投资公司给出了年息20%，还要刨去业务员和各种成本大致在10%左右，那么你投进去100万元，实际只剩下了70万元。也就是说，这家投资公司想要赚钱，70万元的投资必须达到57%的回报率才行，稍微动动脑筋就知道，现在哪里有这么高收益的投资项目？
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警方提醒广大市民，一些不法分子将“非法集资”包装成私募基金、P2P、健康服务、高科技产品等，以高收益、高回报为诱饵，骗取公众“入套”，非法吸纳资金。在投资理财时一定要擦亮眼睛，切勿盲目追求利益，谨防上当。
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2017年开始，萧山警方会同相关镇街、部门实施“扫楼行动”，不间断地对辖区内的金融企业进行基础排查摸底，了解其经营方式，发现犯罪证据的，予以立案查处。截至目前，全区共排查企业8696家，在公安告诫后，主动注销离萧的企业有179家，立案查处21家，“扫楼行动”取得初步成效。
（首席记者 周颖 通讯员 萧公宣）
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