證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公告編號：2020-005
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議於2020年1月16日在公司會議室以現場及通訊表決方式召開，會議通知已於2020年1月13日以專人送達、電子郵件和傳真等方式發出，應出席會議董事5人，實際出席會議董事5人。會議由董事長孫宇先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議表決，審議通過了《關於向參股公司增資暨關聯交易的議案》。因公司的參股公司廣西鴻生源環保股份有限公司（以下簡稱“鴻生源股份”）業務發展需要，鴻生源股份的法人股東，即公司及廣西鴻生源環保科技有限公司（以下簡稱“鴻生源科技”）擬按照原持股比例對鴻生源股份進行增資，增資總額為6,000萬元人民幣，本次增資金額中5,000萬元計入註冊資本，1,000萬元計入資本公積，增資後鴻生源股份的註冊資本為2.5億元。其中，公司以自有資金增資2,940萬元人民幣，鴻生源科技增資3,060萬元人民幣，本次增資後，公司的持股比例由46.63%變更為47.11%，鴻生源股份仍為公司的參股公司。
因公司控股股東、實際控制人孫忠義先生及公司董事、副總經理兼財務總監歐順明先生擔任鴻生源股份的董事，鴻生源股份為公司的關聯法人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，本次向參股公司增資構成關聯交易。關聯董事孫宇先生（控股股東、實際控制人孫忠義先生的一致行動人）、歐順明先生在審議時迴避表決，公司獨立董事對上述關聯交易進行了事前認可並發表了明確的同意意見。
該關聯交易事項在董事會審批權限範圍內，無需提交股東會審議，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。《關於向參股公司增資暨關聯交易的公告》的具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：3票贊成、反對0票、棄權0票；表決通過。
三、備查文件
1、第四屆董事會第八次會議決議；
2、廣西鴻生源環保股份有限公司增資協議書（待簽署）。
特此公告。
百洋產業投資集團股份有限公司
董事會
二二年一月十六日
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