證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2020-002
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建火炬電子科技股份有限公司第三期員工持股計劃第一次持有人會議於2020年1月17日以通訊的方式召開。本次會議已提前通知各位持有人。會議由副董事長蔡勁軍先生召集並主持，出席本次會議的持有人共102人，代表員工持股計劃份額129.71萬股，佔公司第三期員工持股計劃總股數的94.22%。會議符合公司第三期員工持股計劃的相關規定，會議審議通過了如下決議：
1、《關於設立公司第三期員工持股計劃管理委員會的議案》；
根據《公司第三期員工持股計劃管理細則》等相關規定，員工持股計劃設管理委員會，對員工持股計劃負責，監督員工持股計劃的日常管理，代表持有人行使股東權利或者授權管理機構行使股東權利。管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1人。
表決結果：同意129.71萬股，佔出席持有人會議的持有人所持股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
2、《關於選舉公司第三期員工持股計劃管理委員會成員的議案》；
選舉蔡勁軍先生、陳世宗先生、陳婉霞女士為公司第三期員工持股計劃管理委員會委員，陳世宗先生為管理委員會主任。管理委員會委員的任期為員工持股計劃的存續期。
3、《關於授權公司第三期員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關事項的議案》；
授權員工持股計劃管理委員會的相關事項，包括但不限於：
（1）負責召集持有人會議；
（2）下達投資、管理指令，代表全體持有人監督員工持股計劃的日常管理；
（3）代表全體持有人行使股東權利；
（4）對員工持股計劃中的現金資產做出投資決策，投資方向僅限於：投資火炬電子股票，現金管理類金融工具、作為持有人份額兌現準備金等；
（5）經持有人會議授權，辦理員工持股計劃所持股份的股權質押事宜；
（6）代表員工持股計劃對外簽署相關協議、合同；
（7）管理員工持股計劃利益分配，在本次員工持股計劃終止時對計劃資產進行清算；
（8）制定、執行員工持股計劃在存續期內參與公司增發、配股或發行可轉換債券等再融資事宜的方案；
（9）辦理員工持股計劃份額的繼承、贖回事宜登記；
特此公告。
福建火炬電子科技股份有限公司董事會
二○二○年一月二十一日
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