記者從5月15日上午大連市公安局與市處非辦聯合舉辦的“5.15”經偵主題宣傳日活動上獲悉，大連巨金財富投資管理有限公司（以下簡稱巨金公司）涉嫌非法集資，涉及全市投資人近3000名，涉案金額1億餘元。
犯罪嫌疑人馬某錦，原大連巨金財富投資管理有限公司（以下簡稱巨金公司）實際經營人。2014年8月24日巨金公司在金州區註冊成立，先後在大連市建立6家分公司，以做小額放貸業務為名，通過召開推介會，業務員和投資人口口相傳、公司業務員發放傳單的形式，向公眾吸收存款並承諾投資期限為一年，年收益率10%至20%。投資客戶的資金以支付現金或刷卡的形式匯入馬某錦等個人賬戶以及上海富友支付平臺賬戶。
自2018年3月16日起，巨金公司停止兌付投資人的本金和利息，投資群眾陸續到公安機關報案。
經查，該公司涉嫌非法集資，涉及全市投資人近3000名，涉案金額1億餘元。大連市公安局金州分局經偵大隊現已經立案偵查，截止目前，巨金公司主要負責人馬某錦、張某建、王某亮、張某龍等7人因涉嫌非法集資已經被刑事拘留，涉案贓款贓物也正在依法追繳中。
2017年以來，大連市公安局經偵部門破獲了一批對社會造成較大危害的特大集資詐騙、非法集資、騙取貸款、傳銷案件，特別是成功破獲了正在偵辦的“巨金財富”非法集資案件，極大地震懾了違法犯罪分子，有力地維護了社會經濟秩序和群眾的財產安全。
據瞭解，全市公安經偵部門共破獲各類經濟犯罪案件321起，成功破獲部督案件5起，發起打假集群戰役12起，全年抓獲各類經濟犯罪嫌疑人489人，“獵狐2017”、“獵狐2018”共抓獲勸返境外逃犯56人，為國家、企業和群眾挽回、避免經濟損失20餘億元。
公安機關提醒
近年來，非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪案件高發，公安機關在嚴厲打擊此類經濟犯罪的同時，提醒廣大市民：
1、在經濟生活中要提高警惕，擦亮雙眼，在做出投資決定之前要深入瞭解金融產品知識，到正規營業場所交易，不要輕易相信街頭巷尾小廣告、傳單、口頭宣傳，提高自我防範意識。
2、要防止犯罪分子打著“資本運作”、“電子商務”、“網絡銷售”、“網絡加盟”、“私募基金”、“股權投資”、“網絡直銷”、“點擊廣告即可獲利”、“P2P”等名義，以獲得高額利息或高倍鉅額收益為誘餌，通過互聯網組織非法集資詐騙、傳銷活動。
3、廣大市民要時刻在內心警醒自己，堅決摒棄“一夜暴富”、“天上掉餡餅”等貪利想法，不相信、不參與非正規渠道的推介會、賞鑑會、體驗會等各類明目宣傳活動，更遠離那些不著邊際的項目投資，防止上當受騙。
4、一旦發現上當受騙，應立即向公安機關報案，通過合法途徑維護自身權益，不要採取私了甚至非法途徑解決。
5、日常生活中發現涉及非法集資、非法吸收公眾存款、非法傳銷等涉眾經濟犯罪案件線索，應及時向處非辦等有關部門反映或報警。
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