證券代碼：600781 證券簡稱：ST輔仁 公告編號：2020-001
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：河南省鄭州市花園路25號輔仁大廈十樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，現場會議由公司董事長朱文臣先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規和其他規範性文件以及《公司章程》的有關規定。公司根據上海證券交易所發佈的《關於做好新網投系統上線並行期有關工作的通知》、《關於新網絡投票系統上線》及發佈《上市公司股東大會網絡投票實施細則的通知》，同時向公司股東提供了上海證券交易所交易系統投票平臺和互聯網投票平臺，進行網絡投票表決。通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會會議召開當日的交易時間段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會會議召開當日的9:15-15:00。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，獨立董事耿新生先生因工作原因未出席；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；財務總監朱學究先生因工作原因未列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：選舉黃殿英先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)關於議案表決的有關情況說明
輔仁藥業集團實業股份有限公司2020年第一次臨時股東大會會議採用現場投票及網絡投票相結合的方式召開。會議審議通過了：
1、《選舉黃殿英先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案》；
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：金堯、黃宇周
2、律師見證結論意見：
經見證，輔仁藥業集團製藥股份有限公司2020年第一次臨時股東大會會議的召集與召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、法規和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會會議表決程序、表決結果合法有效；本次股東大會會議所做出的決議合法有效。
特此公告。
輔仁藥業集團製藥股份有限公司
2020年1月9日
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