证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2020-003
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2020年1月4日以微信、电话等方式发出，会议于2020年1月9日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于深圳证监局决定对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》
具体内容见《关于深圳证监局决定对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号2020-004），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容见《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号2020-005），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2020年1月10日
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