證券代碼：002614 股票簡稱：奧佳華 公告編號：2019-79號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次註銷的股票期權為24.00萬份，佔公司註銷前總股本0.0427%；回購註銷公司限制性股票12.00萬股，佔公司回購註銷前總股本的0.0214%，回購價格約為8.54元/股，回購價款共計：1,024,800.00元。本次回購註銷完成後，公司總股本由56,145.75萬股變更為56,133.75萬股；
2、公司於2019年10月23日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成了限制性股票的回購註銷手續。
奧佳華智能健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月24日召開的第四屆董事會第十九次會議；2019年5月17日召開的公司2018年年度臨時股東股東大會審議通過的《關於註銷部分股票期權及回購註銷部分限制性股票的議案》，同意公司因離職而不再符合激勵條件的激勵對象鄭文紅、海春光、周楊、桂楊勇、汪定文、陳威豪、徐紹華、劉韋志共計已獲授但尚未行權的共計24.00萬份股票期權進行註銷及已獲授但尚未解除限售的共計12.00萬股限制性股票進行回購註銷，回購價格為8.54 元/股。
相關事項詳見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的有關公告。
截止2019年10月23日，上述股票期權註銷及限制性股票回購註銷事宜已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成。現就有關事項說明如下：
一、股權激勵計劃簡述
1、2017年6月21日，公司分別召開了第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議審議通過了《關於及其摘要的議案》、《關於將實際控制人鄒劍寒先生、李五令先生的近親屬作為股權激勵對象的議案》、《關於的議案》及《關於的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師等中介機構出具相應報告。
2、2017年7月5日，公司披露《監事會關於公司第二期股權激勵計劃激勵對象人員名單的核查意見及公示情況說明》。
3、2017年7月10日，公司召開2017年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於及其摘要的議案》、《關於將實際控制人鄒劍寒先生、李五令先生的近親屬作為股權激勵對象的議案》、《關於的議案》及《關於的議案》。
4、2017年7月13日，公司分別召開了第四屆董事會第四次會議和第四屆監事會第四次會議審議通過了《關於向激勵對象首次授予股票期權與限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。監事會對本次授予股票期權和/或限制性股票的激勵對象名單進行了核實。
5、2017年12月3日，公司分別召開了第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第七次會議審議通過了《關於註銷部分股票期權及回購註銷部分限制性股票的議案》，同意公司將因離職而不再符合激勵條件的原激勵對象張劍英先生已獲授但尚未行權的4萬份股票期權進行註銷及已獲授但尚未解除限售的4萬股限制性股票進行回購註銷，回購價格為8.54元/股。公司獨立董事對此發表了獨立意見。
6、2018年5月30日，公司分別召開了第四屆董事會第十二次會議和第四屆監事會第九次會議審議通過了《關於向激勵對象授予預留股票期權與限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。監事會對本次授予股票期權和/或限制性股票的激勵對象名單進行了核實。
7、2018年5月30日，公司分別召開了第四屆董事會第十二次會議和第四屆監事會第九次會議審議通過了《關於註銷部分股票期權及回購註銷部分限制性股票的議案》，同意公司將因離職而不再符合激勵條件的原激勵對象餘玉琳女士已獲授但尚未行權的10.50萬份股票期權進行註銷及已獲授但尚未解除限售的10.50萬股限制性股票進行回購註銷，回購價格為 8.54 元/股。公司獨立董事對此發表了獨立意見。
8、2018年6月12日，公司分別召開了第四屆董事會第十三次會議和第四屆監事會第十次會議審議通過了《關於調整第二期股權激勵計劃預留股票期權行權價格與預留限制性股票授予價格的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。
9、2018年8月27日，公司分別召開了第四屆董事會第十四次會議和第四屆監事會第十一次會議審議通過了《關於註銷部分股票期權及回購註銷部分限制性股票的議案》，同意公司將因離職而不再符合激勵條件的原激勵對象柯順芬女士已獲授但尚未行權的1.00萬份股票期權進行註銷及已獲授但尚未解除限售的1.00萬股限制性股票進行回購註銷，回購價格為8.54 元/股。公司獨立董事對此發表了獨立意見。
10、2018年10月29日，公司分別召開了第四屆董事會第十五次會議和第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關於公司第二期股權激勵計劃限制性股票首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。
11、2019年2月1日，公司分別召開了第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第十四次會議審議通過了《關於註銷部分股票期權及回購註銷部分限制性股票的議案》，同意公司將因離職而不再符合激勵條件的原激勵對象顏素銀女士、莊秀蘭女士、廖清香女士共計已獲授但尚未行權的4.20萬份股票期權進行註銷及已獲授但尚未解除限售的2.95萬股限制性股票進行回購註銷，回購價格為8.54元/股。公司獨立董事對此發表了獨立意見。
12、2019年4月24日，公司分別召開了第四屆董事會第十九次會議和第四屆監事會第十五次會議審議通過了《關於註銷部分股票期權及回購註銷部分限制性股票的議案》，同意公司將因離職而不再符合激勵條件的原激勵對象鄭文紅、海春光、周楊、桂楊勇、汪定文、陳威豪、徐紹華、劉韋志共計已獲授但尚未行權的24.00萬份股票期權進行註銷及已獲授但尚未解除限售的12.00萬股限制性股票進行回購註銷，回購價格為8.54 元/股。公司獨立董事對此發表了獨立意見。
二、本次回購註銷事項及其完成情況
公司激勵對象鄭文紅、海春光、周楊、桂楊勇、汪定文、陳威豪、徐紹華、劉韋志因個人原因已從公司離職，根據公司《第二期股權激勵計劃》的相關規定，公司同意將其持有的已獲授但尚未行權的共計24.00萬份股票期權註銷及已獲授但尚未解除限售的共計12.00萬股限制性股票回購註銷，限制性股票以授予價格進行回購註銷，回購價格為8.54元/股。
本次公司註銷的股票期權數量佔公司回購前總股本的0.0427%，回購註銷的限制性股票數量佔公司回購前總股本的0.0214%。公司已向上述激勵對象支付回購價款：1,024,800.00元，並經立信會計師事務所（特殊普通合夥）信會師報字[2019]第ZA15553號驗資報告審驗。本次回購註銷完成後，公司總股本由56,145.75萬股變更為56,133.75萬股。
經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次股票期權註銷及限制性股票回購註銷事宜已於2019年10月23日辦理完成。
三、本次回購註銷後股本結構變動情況表
特此公告。
奧佳華智能健康科技集團股份有限公司董事會
2019年10月23日
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