06.15 三角輪胎股份有限公司關於選舉新任董事長的公告

證券代碼：601163 證券簡稱：三角輪胎 公告編號：2018-030

三角輪胎股份有限公司關於選舉新任董事長的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

三角輪胎股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第十次會議通知已通過專人送達、電子郵件等方式發出，會議於2018年6月15日在公司會議室以現場加通訊表決方式召開。會議應到董事8人，實到董事8人，公司部分監事、高級管理人員列席會議。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，以“8票同意，0票反對，0票棄權”的表決結果通過《關於選舉公司新任董事長的議案》。

公司第五屆董事會董事選舉丁木先生為公司新任董事長，任期至本屆董事會屆滿（丁木先生簡歷附後），同時根據公司章程規定擔任公司法定代表人；丁木先生不再擔任公司副總經理職務。

特此公告。

三角輪胎股份有限公司

董事會

2018年6月15日

丁木先生簡歷：

1981年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任三角輪胎股份有限公司轎卡製造部第二生產線三車間主任，供應鏈管理部副部長，採購及供應鏈管理中心執行副總經理、全球貿易與市場網絡建設中心執行副總經理，公司副總經理等職。現任三角輪胎股份有限公司董事長。