證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2019-032
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆董事會第二十一次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已於2019年3月30日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，於2019年4月2日（星期二）以通訊表決方式召開第四屆董事會第十七次會議。本次會議應參會董事17名，實際參會董事17名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，並形成決議如下：
（一）、審議通過《關於力帆實業（集團）股份有限公司進一步優化機構設置的議案》
同意完善後公司機構設置如下：
1．職能部門（15個）
集團辦公室、戰略規劃中心、人力資源運營中心、財務管理中心、證券金融中心、審計中心、法律事務中心、數據中心、資金部、保衛處、物流管理中心、基建工程中心、商務招標管理辦公室、認證平臺管理中心、監察工作辦公室。
2．業務部門（19個）
汽車研究院、汽車質量中心、汽車工藝中心、力帆汽車銷售公司、汽車海外事業部、乘用車有限公司、汽車發動機有限公司、新能源汽車公司、移峰能源有限公司、無線綠洲通信技術有限公司、萬光新能源科技有限公司、摩通研究院、摩通質量中心、摩通採購中心、摩托車產品規劃部、摩托車海外事業部、摩托車事業部、摩通動力事業部、氣派事業部。
表決結果：17票贊成，0票棄權，0票反對。
（二）、審議通過《力帆實業（集團）股份有限公司關於增加2019年度對內部子公司提供擔保額度的議案》
表決結果：17票贊成，0票棄權，0票反對。本議案尚需提交公司股東大會審議。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業（集團）股份有限公司關於增加2019年度對內部子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：臨2019-034）。
獨立董事意見：本次增加內部子公司擔保額度為內部子公司之間的擔保，被擔保公司具備償債能力。公司在實施上述擔保時均已嚴格按照相關法律規定，執行了相關決策程序，履行了相關信息披露義務，擔保風險已充分揭示。我們同意本次擔保事項。
（三）、審議通過《力帆實業（集團）股份有限公司關於接受控股股東、實際控制人為公司和下屬子公司擔保及提供反擔保的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，關聯董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松迴避表決。本議案尚需提交公司股東大會審議。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業（集團）股份有限公司關於接受控股股東、實際控制人為公司和下屬子公司擔保及提供反擔保的公告》（公告編號：臨2019-035）。
獨立董事意見：公司接受控股股東、實際控制人以其自身信用為本公司及控股子公司在2019年度向金融機構（或其它機構）申請借款提供不超過50億元的連帶責任擔保。同時，公司及控股子公司在2019年度擬向公司控股股東及公司實際控制人提供不超過50億元的反擔保（以業務發生金額為準）。在國內民營企業融資仍比較困難的環境下，力帆控股為公司及控股子公司提供的擔保，且不收取任何擔保費用，有利於幫助公司取得金融機構（或其它機構）的授信（貸款）額度，能進一步增強公司融資能力，降低公司財務費用，公司為其提供對等金額的反擔保，符合商業行為，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司在實施上述反擔保時均已嚴格按照相關法律規定，執行相關決策程序，關聯董事在表決時進行了迴避，我們同意將本次反擔保事項提交公司股東大會審議。
公司在實施上述反擔保時均已嚴格按照相關法律規定，執行相關決策程序，關聯董事在表決時進行了迴避，我們同意將本次反擔保事項提交公司股東大會審議。
（四）、審議通過《力帆實業（集團）股份有限公司關於與控股股東新增債務的關聯交易的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，關聯董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松。本議案尚需提交公司股東大會審議。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業（集團）股份有限公司關於與控股股東新增債務的關聯交易的公告》（公告編號：臨2019-036）。
獨立董事意見：本次公司新增與力控股股東的債務系因之前融資協議發生變化所致，公司並未實質新增借款金額。同時控股股東按基準利率收取資金佔用費，低於之前融資成本，能降低公司財務費用，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
（五）、審議通過了《關於召開力帆實業（集團）股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的議案》
就前述議案，公司擬於2019年4月18日（星期四）上午11:00 在力帆中心2 號樓28樓會議室（地址：重慶市江北區江北嘴聚賢巖廣場8號）召開力帆實業（集團）股份有限公司2019年第三次臨時股東大會。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業（集團）股份有限公司關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2019-037）。
表決結果：17票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司
董事會
2019年4月3日
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