證券代碼：688268 證券簡稱：華特氣體 公告編號：2020-005
本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
2020年1月14日，廣東華特氣體股份有限公司（下稱“公司”）召開第二屆董事會第十八次會議審議並通過了《關於變更公司註冊資本、公司類型、修訂並辦理工商變更登記的議案》，並授權相關人員辦理工商登記、備案相關事宜。
根據公司2019年3月19日召開的2019年第二次臨時股東大會審議通過的《關於提請授權董事會全權辦理公司首次公開發行股票並在科創板上市有關事宜的議案》，股東大會已同意授權公司董事會完善《公司章程（草案）》並辦理有關工商變更登記等手續。鑑於董事會已取得股東大會授權，此次變更註冊資本、公司類型、修訂《公司章程》事項無需提交股東大會審議。具體情況如下：
一、變更公司註冊資本、公司類型的相關情況
經中國證券監督管理委員會《關於同意廣東華特氣體股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可[2019]2562號）核准，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）3,000萬股，本次發行後，公司註冊資本由人民幣9,000萬元變更為人民幣12,000萬元，並經立信會計師事務所（特殊普通合夥）完成驗資（信會師報字[2019]第ZC10573），股本由人民幣9,000萬元變更為人民幣12,000萬元。同時，公司股票已於2019年12月26日在上海證券交易所科創板正式上市，公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。
二、修訂《公司章程》的相關情況
根據公司2019年第二次臨時股東大會審議通過的《關於提請授權董事會全權辦理公司首次公開發行股票並在科創板上市有關事宜的議案》，結合公司發行上市的實際情況，公司擬對《公司章程（草案）》進行修改，具體修訂內容如下：
除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變，以工商登記機關最終核准的內容為準，修訂後的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
廣東華特氣體股份有限公司
董事會
2020年1月16日
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