證券代碼：600277 證券簡稱：億利潔能 公告編號：2019-099
債券代碼：122143 債券簡稱：12億利01
債券代碼：122159 債券簡稱：12億利02
債券代碼：122332 債券簡稱：14億利01
債券代碼：136405 債券簡稱：14億利02
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
億利潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”） 於2019年11月1日召開的第七屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關於修訂及相關細則的議案》。根據《上市公司章程指引》（2019年修訂）的相關規定，結合公司的實際情況，公司擬對《億利潔能股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及相關細則進行部分修訂。本次修訂條款及內容具體如下：
一、關於《公司章程》的修訂條款及內容
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除修訂上述條款外，原《公司章程》其他內容不變。
二、關於《董事會議事規則》的修訂條款及內容
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除修訂上述條款外，原《董事會議事規則》其他內容不變。
三、關於《董事會審計委員會實施細則》的修訂條款及內容
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除修訂上述條款外，原《董事會審計委員會實施細則》其他內容不變。
上述《關於修訂及相關細則的議案》中，關於《公司章程》和《董事會議事規則》的修訂議案尚需提交公司股東大會審議。修訂後的《公司章程》（2019年11月修訂）、《董事會議事規則》（2019年11月修訂）和《董事會審計委員會實施細則》（2019年11月修訂）全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
億利潔能股份有限公司董事會
2019年11月2日
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