證券代碼：600651 證券簡稱：飛樂音響 編號：臨2020-025
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十五次會議通知於2020年3月10日以電子郵件方式發出，會議於2020年3月13日以通訊方式召開。本次會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。會議出席董事人數及召開會議程序符合相關法律法規及公司章程的規定。會議審議並一致通過以下決議：
一、審議通過《關於推選公司董事候選人的議案》；
公司董事、總經理歐陽葵先生因工作調動原因辭去公司第十一屆董事會董事、總經理及董事會相關專門委員會委員職務，該辭職於2020年3月13日生效。
經公司董事會提名委員會對董事候選人進行資格審查，董事會同意推選金新先生為公司第十一屆董事會董事候選人並提交公司股東大會審議，任期自股東大會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關於聘任公司總經理的議案》。
根據公司董事長李鑫先生的提名，經董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任金新先生為公司總經理，任期自本次會議審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2020年3月14日
附：簡歷
金新，男，1963年生，大專學歷，在職碩士，高級工程師。曾任上海有色金屬研究所研究室黨支部書記、主任、所長，上海有色金屬（集團）有限公司規劃發展部經理，上海儀電控股（集團）公司投資管理二部副總經理、股權管理部綜合事務總經理，上海儀電控股（集團）公司戰略企劃部副總經理、製造業事業部副總經理，上海儀電電子（集團）有限公司技術管理總監兼上海儀電控股（集團）公司科技質量辦公室主任，上海儀電電子（集團）有限公司技術管理總監、黨委副書記、紀委書記、工會主席兼上海儀電控股（集團）公司科技質量辦公室主任，上海索廣電子有限公司副總經理、黨委書記，上海儀電顯示材料有限公司總經理、黨委書記。現任上海儀電（集團）有限公司市場發展部總經理。
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