3月12日，中國人民銀行重慶營業管理部公佈中信銀行股份有限公司重慶分行、恆豐銀行股份有限公司重慶萬州支行處罰情況。
中信銀行被罰112萬元，其中1名相關負責人因未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送大額交易報告和可疑交易報告被罰2.5萬元。
信息顯示，中信銀行涉及多項違規，具體包括：虛報、瞞報金融統計資料；超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；存在佔壓財政資金行為；未按照規定履行客戶身份識別義務；未按照規定報送大額交易報告和可疑交易報告。
恆豐銀行因違反有關反洗錢管理規定的行為被罰44.6萬元，其中1名相關責任人員被罰2.7萬元。
近日來，已有超過30家銀行收到反洗錢罰單，其中包括工商銀行、民生銀行、光大銀行等大行，也有包括城商行、農商行、農信社等中小銀行。
其中，民生銀行被罰金額最大，達到2360萬元。時任民生銀行運營管理部總經理助理、副總經理王海峰、時任民生銀行運營管理部總經理助理段蘭芳、時任民生銀行內控合規部總經理張春方等12人，因對民生銀行上述違法違規行為負有責任，被處於1萬到8萬元不等的罰款，被罰人員涉及運營管理部、內控合規部、法律合規部、信息科技部、信用卡中心、小微金融事業部、金融市場部、公司業務部、直銷銀行事業部。
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