證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 編號：臨2020-008
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
魯銀投資集團股份有限公司九屆董事會第三十次會議通知於2020年3月12日以電子郵件方式發出，會議於2020年3月16日上午以通訊方式召開。公司董事7人，實際參加表決董事7人。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
根據通訊表決結果，會議決議通過以下事項：
1.《關於公司董事會換屆選舉及提名董事候選人的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
鑑於公司第九屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》規定，董事會需進行換屆選舉。經公司董事會提名委員會審核同意，董事會現提名張禹良先生、劉月新先生、李茜女士、張玉才先生、汪安東先生、王詠梅女士、董志勇先生為公司第十屆董事會董事候選人（候選人簡歷附後），其中汪安東先生、王詠梅女士、董志勇先生為獨立董事候選人，董事任期為自相關股東大會選舉通過之日起三年。
該項議案需提交公司股東大會審議。
2.《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》（詳見公司臨2020-010號公告）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
魯銀投資集團股份有限公司董事會
2020年3月16日
附件：
公司第十屆董事會董事候選人簡歷
張禹良，男，1970年出生，工商管理碩士，高級會計師。歷任山東省商會財務科副科長，山東商報社財務部主任、財務總監、社長助理，山東日冷食品有限公司總會計師、董事、副總經理，山東一卡通科技有限公司財務總監，山東易通發展集團有限公司財務總監，山東國惠投資有限公司財務審計部部長，山東國惠基金管理有限公司董事長，山東國惠投資有限公司財務部部長。現任山東國惠有限公司總經理助理、資金部部長，魯銀投資集團股份有限公司監事會主席，山東省鹽業集團財務總監，國泰租賃有限公司董事，山東正威投資控股有限公司監事。
劉月新，男，1972年出生，中共黨員，碩士學位，高級會計師。歷任山東省糖酒茶葉公司會計科長，北京銀座合智房地產開發公司財務負責人，重慶魯商地產有限公司財務總監，魯商置業股份有限公司財務部部長，北京銀座合智房地產開發公司總經理，山東魯信龍山置業有限公司總經理，山東國泰實業有限公司黨支部書記、董事、總經理，國泰租賃有限公司區域發展部總經理、投資部總經理，濟南文景投資管理有限公司董事長、總經理，兼任海南富林執行事務合夥人委派代表等職。現任魯銀投資集團股份有限公司總經理，黨委委員、副書記。
李茜，女，1968年出生，中共黨員，黨校研究生，高級政工師。歷任濟鋼黨委組織幹部部副科長、科長，濟鋼黨委組織部部長助理、副部長、機關黨委副書記、工會主席，濟鋼黨委離退休部部長、黨委書記，濟鋼檢修工程公司黨委書記、紀委書記、工會主席，濟鋼職工總醫院黨委書記、紀委書記、工會主席，山鋼股份濟南分公司工會副主席，濟鋼集團工會副主席等職。現任魯銀投資集團股份有限公司董事，黨委委員、副書記，紀委委員、書記，工會主席。
張玉才，男，1970年出生，中共黨員，工商管理碩士，會計師。歷任濟南鐵路局資金結算中心結算科、財會科會計師，廣發證券濟南濼源大街營業部財務部經理、客戶服務部經理、營銷總監，廣發證券山東分公司部門經理，華泰證券濟南山大南路營業部副總經理、總經理，華泰證券山東分公司營銷業務經理，山東國惠投資有限公司投資管理部部長。現任山東國惠投資有限公司投資總監（總經理助理級）、投資發展部部長，魯銀投資集團股份有限公司董事。
汪安東，男，1962年出生，研究生學歷。歷任中國軟件技術公司工程師、中國電子信息產業集團公司總體所副總工程師、北京吉通南貝爾通信技術有限公司副總經理、南非MIH公司諮詢顧問、北京數字方舟信息技術有限公司市場銷售總監、中國國家企業網CEO、北京普瑞微優多媒體技術有限公司總經理等職。現任漢世紀國際投資管理（北京）有限公司總裁，魯銀投資集團股份有限公司獨立董事。
王詠梅，女，1973年出生，管理學博士，註冊會計師，學術研究領域為網絡信息時代財務管理、戰略成本管理、公司審計理論與實踐、信息系統與國際化。歷任北京大學光華管理學院助教、講師；北京大學民營經濟研究院副院長；西安隆基硅股份有限公司獨立董事等職。現任北京大學光華管理學院副教授，北京大學貧困地區發展研究院副院長，北京大學財務與會計研究中心高級研究員，深圳精誠達電路科技股份有限公司獨立董事，北京御食園股份有限公司獨立董事，魯銀投資集團股份有限公司獨立董事。
董志勇，男，1969年出生，中共黨員，經濟學博士，國務院政府特殊津貼專家，教育部新世紀優秀人才，第九屆“北京市名師”。歷任北京大學經濟學院院長助理、副院長、黨委書記，北京大學教務部部長等職。現任北京大學經濟學院院長、教授、博士生導師，教育部高校經濟學類專業教指委副主任委員；中國僑聯常委，中國僑聯特聘專家委員會副主任；重慶市政協委員。先後獲得北京大學最受學生愛戴的“十佳教師”、2018年高等教育國家級教學成果獎、第六屆高等學校科學研究優秀成果獎（人文社會科學）二等獎、中國僑聯特聘專家建言獻策特等獎、北京市教育教學成果獎等。
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