證券代碼：603869 證券簡稱：新智認知 公告編號：臨2020-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《中華人民共和國公司法》、《新智認知數字科技股份有限公司章程》規定，新智認知數字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月16日召開第四屆董事會第一次會議審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》。
經提名委員會審核，董事長、總裁的提名，公司聘任以下人員擔任公司第四屆高級管理人員：
1、根據董事長提名，聘任楊瑞先生為公司總裁，任期三年；
2、根據總裁提名，聘任王曦女士為公司常務副總裁，聘任郭樹青先生、劉德軍先生、祝偉先生、張曉春女士、宋開先生、張炎鋒先生、謝昕女士為公司副總裁，協助總裁工作，任期三年；
3、根據董事長提名，聘任張炎鋒先生為公司董事會秘書，負責公司治理、信息披露、投資者關係管理及資本市場融資運作等工作，任期三年；
4、根據總裁提名，聘任張炎鋒為公司財務總監，負責公司整體財務規劃與管理工作，任期三年。
高級管理人員的職權根據相關法律、法規、規範性文件、公司章程及相關制度規則的規定確定。
特此公告。
新智認知數字科技股份有限公司董事會
2020年3月16日
附件：
楊瑞先生：1978年出生，中國國籍，香港中文大學，MBA。曾任神州數碼銷售部總經理兼互聯網事業部總經理、佳傑科技（中國）有限公司副總裁、漢柏科技有限公司總經理。2014年9月加入博康，曾任新智認知數據服務有限公司副總裁、本公司副總裁。現任本公司董事、總裁、全資子公司新智數據總裁。
王曦女士：1972年出生，中國國籍，漢族，北京大學EMBA。2000年加入新奧集團股份有限公司，歷任新奧集團督委會監察室主任、風險管理部主任、長沙新奧燃氣有限公司副總經理兼子公司總經理、新奧集團財務管理部總經理、新奧集團首席財務總監、新奧財務有限責任公司總經理；現任新奧生態控股股份有限公司（600803.SH）監事、西藏旅遊股份有限公司（600749.SH）監事會主席、新奧控股投資有限公司監事，本公司董事、常務副總裁。
郭樹青先生：1981年出生，中國國籍，研究生學歷。曾任新奧燃氣控股有限公司規劃經理、新奧集團市場與戰略績效部投資總監、本公司戰略績效總監、煙臺新繹遊船總經理。現任本公司副總裁。
劉德軍先生：1975年出生，中國國籍，北京大學MBA。曾任中國軟件股份有限公司項目經理、北京新奧華鼎貿易有限公司副總經理、新奧能源物流有限公司總經理助理、新奧海洋運輸有限公司副總經理兼客運分公司總經理。現任本公司副總裁、全資子公司北海新繹遊船總經理。
祝偉先生：1976年出生，中國國籍，上海交通大學碩士，EMBA。曾任寧波GQY視訊股份有限公司大區銷售經理，HONEYWELL（中國）有限公司交通行業銷售經理，博康智能網絡科技有限公司營銷中心總經理、上海RBU總經理等職務。現任本公司副總裁，全資子公司新智數據副總裁。
張曉春女士：1973年出生，中國國籍，南開大學碩士，MBA，中歐國際工商學院EMBA。曾任新奧燃氣控股有限公司（2688.HK）人力資源總監，新奧集團股份有限公司人力資源共享中心總經理、首席人力資源總監，曾兼任新繹健康集團副總裁。現任本公司副總裁、全資子公司新智數據副總裁。
宋開先生：1981年出生，漢族，中國國籍，中國科學院碩士研究生學歷。曾任華為技術有限公司大數據產品研發部部長，現任公司副總裁兼首席信息技術官、全資子公司新智數據副總裁。
張炎鋒先生：1983年出生，漢族，中國國籍，中國人民大學碩士研究生學歷。2013年至2018年8月曾任中國中化集團有限公司資金部資本運營部副總經理、中國中化集團有限公司財務部資金管理部副總經理及總經理，現任本公司副總裁、董事會秘書、財務總監，全資子公司新智數據副總裁。
謝昕女士：1974年出生，中國國籍，中歐國際工商學院碩士，EMBA。曾任深圳市博康系統工程有限公司上海分公司副總經理，英格索蘭中國安防事業部運營總監，安朗傑安防技術（中國）有限公司供應鏈及運營總監、兼華南區銷售總經理，博康智能網絡科技股份有限公司副總裁、財務運營中心總經理等職務。現任本公司副總裁、全資子公司新智數據副總裁。
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