十万个为啥嘛
高频大额交易，与账户所有人的职业、收入不符；或者长期不用的账户突然启用，并有大额交易。比如说，一个普通的上班族突然交易金额达到几十万上千万，任何商业银行都有义务向人民银行报送异常交易、大额交易，不报送肯定会被处罚的，大数据时代，各金融机构都有要求，保险的保费20万以上都需要验证了，买保险后退保也有洗钱嫌疑哈……[玫瑰]
Amy1979520
大额交易，高频交易等与账户所有人的职业、收入不符；或则说长期不用的账户突然启用，并有大额交易，交易完以后账户又休眠了。比如说，一个普通的上班族突然交易金额达到几百万上千万，那肯定不正常，商业银行有义务向人民银行报送异常交易、大额交易，不报送肯定会被处罚的。如果不正常银行肯定会排查的，都是系统根据一定的标准自动提取数据，你的交易被提取出来只能说明是可疑，需要人工再去识别的。你自己的合法收入肯定没问题的。
di调说财经
由于欧美肺炎严重，股市暴跌，很多客户着急拿钱去购买欧美资产，所以才出现非正常交易。
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